Court ruling № 45441301, 15.04.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/3524/15-к

Провадження № 1-кс/592/1042/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О., за участю старшого слідчого слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Петрик В.Р. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 12013200440006467 від «24» вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Петрик В.Р., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12013200440006467 від «24» вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, за наступними фактами:

До Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_2 про те, що у вересні 2009 року між директором ТОВ "Номак-Інвест" ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 було укладено договір № 06-ІНТ - 35В/11 про будівництво (реконструкцію житла), згідно якого на рахунок підприємства були перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не були.

Державною фінансовою інспекцією в Сумській області в ході ревізії встановлено, що в порушення Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584, зі змінами, службові особи ТОВ «Номак-Інвест», зловживаючи своїми повноваженнями, в період часу з 01.08.2006 до 18.12.2013 використали частину коштів інвесторів на інші цілі, які не відносяться на будівництво житлових будинків по вул. Інтернаціоналістів, 35, блок «В» та «Д», що призвело до заподіяння істотної шкоди інвесторам у вигляді неотримання у власність квартири у визначені договорами строки.

До СВ СМВ надійшли матеріали перевірки про те що службові особи ТОВ «Номак-Інвест» отримали від інвесторів грошові кошти понад 900 000 грн. на будівництво житлових будинків за адресою: м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35, блок «В» та «Д». Однак будинки не побудували, грошові кошти розтратили.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Номак-Інвест» на предмет цільового використання грошових коштів інвесторів, передбачених на будівництво вищевказаних житлових будинків, виникла необхідність в отриманні у ПАТ «КБ «Надра» (код МФО 320003), яке знаходиться за адресою: м. Київ вул. Артема, 15, виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Номак-Інвест» (код14007891) №№26000131169001, 26044131169001, 26002000339002, 26003000339001, 26008030359001, 26042030359001, 26047000339001, 26049000339009, 26058000339001, 26069000339001, 26154000339002, 26155000339001, з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.05.2005 року по 31.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів).

Перелічені документи, отримані у ПАТ «КБ «Надра», можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

З метою запобігання знищенню чи зміні документів дане клопотання доцільно розглядати без виклику уповноважених осіб ПАТ «КБ «Надра».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Номак-Інвест» (код14007891) №№26000131169001, 26044131169001, 26002000339002, 26003000339001, 26008030359001, 26042030359001, 26047000339001, 26049000339009, 26058000339001, 26069000339001, 26154000339002, 26155000339001, з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.08.2006 року по 18.12.2013 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів), з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «КБ «Надра» (м. Київ вул. Артема, 15), -

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_1.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова