Court ruling № 45436401, 09.06.2015, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/4170/15-к

У Х В А Л А

09 червня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Цап О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2014 року слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140380000418 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ДТГО «Львівська залізниця», шляхом зловживання службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, у період з 2011-2013р., уклали договори на виконання робіт підвищення небезпеки (на які потрібний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу, на ремонт електрокозлових кранів та технічного обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа) з ТзОВ «Західний будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 34988901), яке не мало відповідного дозволу та технічних можливостей, а отримані від ДТГО «Львівська залізниця» кошти перераховувало підприємствам з ознаками фіктивності.

Окрім цього, в ході досудового розслідування опрацьовано акт про результати невиїзної планової документальної перевірки Городоцької ДПІ ГУ Міндоходів №13/2200/34988901 від 25.01.2014р. з питань здійснення фінансово-господарських операцій між ДТГО «Львівська залізниця» і ТзОВ «Західний будівельний холдинг» та договори між вказаними структурами.

Завищення задекларованих податкових зобовязань сформовано по наступних контрагентах-покупцях в розрізі періодів, а саме: за липень 2011 року ДТГО «Львівська залізниця» ВП «Служба колії», за грудень 2011 року ДТГО «Львівська залізниця» ВП «Вагонне депо Клепарів», за грудень 2012 року ДТГО «Львівська залізниця». Тобто роботи ТзОВ «Будівельний холдинг» отримав від постачальників з ознаками фіктивності та перепродав їх замовнику - ДТГО «Львівська залізниця».

Таким чином, ТзОВ «Західний будівельний холдинг» здійснювало взаєморозрахунки з ТзОВ «Будівельна компанія «АРС» (ЄДРПОУ 37264634), ПП „СМУ-600 (код за ЄДРПОУ 21687550) та з ТОВ „Вайз Юніон ЛТД (код за ЄДРПОУ 37569727)

Згідно даних ДПІ у Печерському району м. Києва ТзОВ «АРС» (ЄДРПОУ 37264634) - матеріали зустрічної звірки № 1622/22.8/37264634 від 13.05.2013 року, ПП „СМУ-600 (код за ЄДРПОУ 21687550) - матеріали зустрічної звірки №1791/22.8/21687550 від 23.05.2013 року та ТОВ „Вайз Юніон ЛТД(код за ЄДРПОУ 37569727) - матеріали зустрічної звірки №9863/7/22.10.-11 від 04.06.2013 року є підприємствами з ознаками фіктивності

З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Західний будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 34988901) з ТзОВ «Будівельна компанія «АРС» (ЄДРПОУ 37264634), ПП „СМУ-600 (код за ЄДРПОУ 21687550) та із ТОВ „Вайз Юніон ЛТД (код за ЄДРПОУ 37569727), встановлення погодинного значення проведення трансакцій виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТзОВ «Західний будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 34988901), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ «Західний будівельний холдинг»(ЄДРПОУ 34988901) для здійснення взаєморозрахунків використовували поточний рахунок 26003179635980 відкритий у філії «Західне РУ» АТ «Банк» Фінанси та кредит (МОФ 325923).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «Західний будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 34988901) є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні філії «Західне РУ» АТ «Банк» Фінанси та кредит» (МФО 325923), що знаходиться за адресою : м. Львів, вул. Банківська,5.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні (приміщені) філії «Західне РУ» АТ «Банк» Фінанси та кредит» (МФО 325923), що знаходиться за адресою : м. Львів, вул. Банківська,5, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежів, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по поточному рахунку 26003179635980, що належить ТзОВ «Західний будівельний холдинг» (ЄДРПОУ 34988901) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014 в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.