Court ruling № 45424409, 08.05.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/5220/15-к

Провадження №1-кс/263/2112/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю начальника СВ ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання начальника СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014050990000217 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Начальник СВ з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому по ОВС відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 та оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 до документів ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Казначействі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) на розрахунковому рахунку №37513000223592 в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, юридичної справи стосовно його відкриття, а також інформації про залишок на вказаному розрахунковому рахунку, з можливістю їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по березень 2015 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлено) виконуючий обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4, укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з ТОВ Селідивський машинобудівельний завод», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Систем-пром-інвест», ТОВ «Сотіс-груп» та іншими підприємствами заволоділи коштами державного бюджету у особливо великих розмірах.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч.5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050990000217 від 26.12.2014 року.

Встановлено, що у вказаній злочинній діяльності безпосередньо брав участь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до наказу №71-к/к від 24.04.2014 займає посаду виконуючого обовязки генерального директора Державного підприємства «Красноармійськвугілля».

Крім того, згідно з наданою інформацією УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в лютому березні 2015 року в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4 незаконно відвантажив вугілля марки ГР 0-200 в адресу ПрАТ «Укрвуглебуд» на загальну суму 9541754,67 грн. Незаконність відвантаження підтверджується протоколом зборів ДП «Красноармійськвугілля». В подальшому зазначена вугільна продукція надходила кінцевому споживачу «Алчевському коксохімічному заводу».

З метою подальшого виводу грошових коштів з обороту через фіктивні підприємства, ОСОБА_4 використовував ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253, що по теперішній час зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто на окупованій території, на розрахункові рахунки якого надходять грошові кошти від реалізації вугілля ДП «Красноармійськвугілля», що надходять від кінцевого споживача. При цьому встановлено, що ТОВ «Сотіс-груп» між ПрАТ «Укрвуглебуд» і кінцевим споживачем виступає підприємствомтранзитом, на рахунках якого накопичуються грошові кошти, для подальшого переводу в готівку. До теперішнього часу гроші за вугілля вартістю 9541754,67 грн. на розрахункові рахунки ДП «Красноармійськвугілля» не надходили, що дає підстави вважати, що державі в особі ДП «Красноармійськвугілля» спричинено матеріальну шкоду в зазначеній сумі, тобто в особливо великих розмірах. На цей час зазначені грошові кошти ймовірно знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сотіс-груп».

Відповідно до інформації, наданої державною реєстраційною службою України ТОВ «Сотіс-груп», ЄДРПОУ 37413253 знаходиться за адресою: м.Донецьк, вул.Артема, 97, керівник ОСОБА_5

В ході проведення обшуку 02.04.2015 року за адресою мешкання ОСОБА_4, а саме: в готелі «Мелодія» за адресою: м.Красноармійськ, вул.Шота, 207, було виявлено та вилучено пакет документів стосовно діяльності ДП «Красноармійськвугілля», ПрАТ «Укрвуглебуд», ТОВ «Сотіс-груп», ТОВ «Селідовський машинобудівельний завод» та інше.

Крім того, відповідно до вилучено в ході проведення обшуку протоколу виробничої наради представників апарату управління ДП «Красноармійськвугілля» від 10.03.2015 року, затвердженого в.о. генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», прийнято рішення про продажу вугілля з ДП «Красноармійськвугілля» на ПрАТ «Укрвуглебуд» по суттєво меншій встановленій Державою вартості, а саме: за 675,46 грн. за тону. Незважаючи на те, що відповідно до листа №0167/04 від 04.02.2015 року керівникам вугледобувних підприємств заборонено реалізацію вугілля за вартістю нижче 1080 грн.

Відповідно до відомостей, наданих заступником директора - начальником відділу кадрів ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з квітня 2002 року по жовтень 2009 року перебував на посаді комерційного директора, директора ВАТ «Укрвуглебуд»; в період часу з жовтня 2009 року по березень 2010 року - на посаді заступника директора з виробництва ДП «Красноармійськвугілля» з покладанням на нього обовязків генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з березня 2010 року по травень 2010 року - на посаді першого заступника генерального директора ДП «Красноармійськвугілля»; в період часу з травня 2010 року по квітень 2014 року - на посаді директора ПрАТ «Укрвуглебуд», з квітня 2014 року по теперішній час перебуває на посаді виконуючого обовязки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля».

Також, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до «Додатків 5» податкової звітності ТОВ «Сотіс-груп» дійсно має фінансово-господарські відносини з ПрАТ «Укрвуглебуд» та ТОВ «Укрвуглепостач», що є підприємством підпорядкованим ДП «Красноармійськвугілля». Відповідно до того ж джерела достовірної інформації ТОВ «Сотіс-груп» має відносини з ПАТ «Алчевський металургійний комбінат». Тобто у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Сотіс-груп» є транзитним підприємством при незаконній реалізації вугільної продукції ДП «Красноармійськвугілля» кінцевому покупцеві.

Крім того, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що під безпосереднім керівництвом генерального директора ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4 бюджетні грошові кошти з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого переведення коштів із безготівкової форми в готівкову, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253 в тому числі в період часу з березня 2014 року до квітня 2015 року.

Відповідно до попереднього дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сотіс-груп» встановлено, що зазначене підприємство має розрахунковий рахунок №37513000223592 відкритий 24.12.2014 в Казначействі України (ел.адм.подат.), МФО 899998.

Крім того, у органу досудового слідства на теперішній час є підстави вважати, що у невстановлених в ході досудового слідства службових осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, направлених на розтрату державного майна в особі ДП «Красноармійськвугілля», є намір на зняття з розрахункового рахунку №37513000223592, відкритому в Казначействі України незаконно отриманих грошових коштів чи переведення їх на інші рахунки з метою особистого збагачення та направлення органу досудового слідства помилковим шляхом, що унеможливить відшкодування матеріальної шкоди завданої Державі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене та враховуючи, що відомості, що містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, можуть бути використані в якості доказів під час розслідування вказаного кримінального провадження, а також для проведення судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертиз, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в Казначействі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому оперуповноваженому по ОВС відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 та оперуповноваженому відділу боротьби зі злочинами в базових галузях та сферах економіки УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ «СОТІС-ГРУП», ЄДРПОУ 37413253, містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Казначействі України (МФО 899998, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6), а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) на розрахунковому рахунку №37513000223592 в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, юридичної справи стосовно його відкриття, а також інформації (в письмовій формі) про залишок на вказаному розрахунковому рахунку, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Папаценко