Court ruling № 45424201, 26.02.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/2237/15-к

Провадження № 1-кс/263/838/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Тарасенко І.Л., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000211 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050990000211 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з рахунків ПАТ «Азовелектросталь», які відкриті у ПУМБ, без акцептовано перераховані кошти, які призначені для виплати заробітної плати працівникам ПАТ «Азовелектросталь».

26.12.2014 року за вих. № 3/10465на імя начальника управління відділу ПрАТ «РЦ ПУМБ» у м. Маріуполь страшим слідчим СВ Жовтневого РВ ОСОБА_1 спрямовано запит про надання інформації щодо причин повернення платіжних документів, сформованих у системі клієнт-банк для виплати заробітної плати та ЄСВ за серпень-вересень 2014 року ПАТ «Азовелектросталь», щодо безакцептного часткового списання грошових коштів ПАТ «Азовелектросталь» та щодо блокування залишку коштів ПАТ «Азовелектросталь» на рахунках ПрАТ «ПУМБ».

Згідно відповіді ПрАТ «ПУМБ» за вих. № 19.1./2156 від 29.12.2014 р. у наданні запитуваної інформації відмовлено, через те, що запитувана інформаціямістить банківську таємницю.

З метою перевірки вказаних відомостей виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ПАТ «Азовелектросталь» по розрахунковому рахунку № 260069850, відкритого у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь» за період з 01.12.2014 по 01.01.2015.

Також, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рішення кредитного комітету від 08-09 грудня 2014 року щодо грошових коштів ПАТ «Азовелектросталь».

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Саме тому вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості неможливо отримати іншим шляхом, ніж отриманням тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, яка охороняється законом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Оскільки згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя розглянула клопотання у відсутність представника ПАТ «ПУМБ».

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рішення кредитного комітету від 08-09 грудня 2014 року щодо грошових коштів ПАТ «Азовелектросталь» та руху коштів по розрахунковому рахунку № 260069850ПАТ «Азовелектросталь», слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або іншій уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», «РЦ в м. Маріуполь», розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39а, (МФО 334851), а саме інформації, що містить дані про рішення кредитного комітету ПрАТ «ПУМБ» від 08-09 грудня 2014 року щодо грошових коштів ПАТ «Азовелектросталь» та руху коштів по розрахунковому рахунку № 260069850 ПАТ «Азовелектросталь» (ЄДРПОУ 25605170) відкритого у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Маріуполь», за період з 01.12.2014 року по 01.01.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко