Court ruling № 45423971, 23.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/13601/14-к

Провадження № 1-кс/263/3024/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2014 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Яхна В.А., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000751 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014050000000751 від 04.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» у період з 01.04.2012 року по 31.07.2013 року укладено ряд договорів на проведення ремонтних та будівельних робіт із ТОВ «Квартет ЛТД», ТОВ «Полар», ТОВ «Гідромаксел». Перевіркою правильності розрахунків по укладеним договорам встановлено факти оплати будівельних матеріалів без відповідного підтвердження їх придбання, внаслідок чого підприємству завдано шкоди в розмірі 119 629,79 грн.

Окрім цього, посадові особи ККП ММР «Маріупольтепломережа» завищили фактичні витрати з надання послуг для населення (повну собівартість) за І квартал 2012 року шляхом віднесення до складу витрат на виробництво і реалізацію послуг завищеної суми амортизації, нарахованої на вартість основних засобів. Внаслідок цього, підприємство незаконно отримало з державного бюджету субвенцію на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію на загальну суму 502545,0 грн., чим завдано шкоду державному бюджету на вказану суму.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації Жовтневої МДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у ККП «Маріупольтепломережа» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в АТ «Родовід Банк».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком №26009098002028, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в АТ «Родовіт Банк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що зазначені документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів АТ "Родовід Банк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб АТ "Родовід Банк" (юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунком №26009098002028, відкритого ККП «Маріупольтепломережа» (ЄДРПОУ 33760279) в АТ «Родовід Банк», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2012 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова