Court ruling № 45423461, 22.08.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/8649/14-к

№1-кс/263/1426/2014

У Х В А Л А

22 серпня 2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Кулижкіна А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000020 від 14.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» шляхом внесення до офіційних документів актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в завідомо неправдивих відомостей щодо вартості виконаних робіт на виконання договорів укладених за результатами проведених процедур державних закупівель із ДП «Маріупольський морський торговельний порт» привласнили кошти державного підприємства у великому розмірі на загальну суму 1 477 887 грн.

Згідно інформації з Жовтневої ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області у ТОВ «Підприємство «Маст-буд» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «ПУМБ».

Істотне значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину мають відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№26002962493598, 26027800102186, 26009900177717, 26100900175384, відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в ПАТ «ПУМБ», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків,за період часу 01.01.2009 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2 «а»), а саме: відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№26002962493598, 26027800102186, 26009900177717, 26100900175384, відкритими ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (ЄДРПОУ 33653812) в ПАТ «ПУМБ», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 01.01.2009 року по теперішній час на паперовому або електронному носії з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко