№ 4538595, 21.07.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21июля 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на счетв расходнойчасти,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на счетв расходнойчасти.

В обоснование необходимости о наложении ареста на денежные средствав представленииуказывается, что в производстве прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело, возбужденное по ст.366ч.1 УК Украины по факту служебного подлога.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период апрель-май 2007года на расчетный счет ООО «Процеон-голд» от ООО«Овитек-АМТ» перечислено денежные средства в сумме 18,34млн.грн. с назначением платежа - (за товар по договору №654 от 19.04.2007года). Согласно данных налоговой отчетности (налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость за апрель-май 2007года), предоставленной в ГНИ по месту регистрации должностными лицами ООО «Процеон-голд», валовый доход предприятия за указанный период составил 8,08млн.грн. Таким образом, должностными лицами ООО «Процеон-голд» составлены и выданы заведомо ложные документы (декларации по НДС).

В ходе расследования уголовного дела получены данные о том, что неустановленные следствием лица в период 2007-2008гг., используют предприятия ООО «Процеон-голд», ООО «Юмакс-АТР», ООО «Овитек-АТМ», ООО «Фаетон плюс», ООО «Компания Лонтиком», ООО «Комекс Компани ЛТД», ООО «Лекспром», ООО «Прима КСК», ООО «Днепр АМК», ООО «Саурон ЛТД», ООО «Компания «Вердис» в схемах проведения бестоварных операций, вносят в официальные документы предприятий заведомо ложные сведения, составляют и выдают заведомо ложные документы. Реквизиты и документы указанных организаций использовались для осуществления финансовых операций, составления бухгалтерской, налоговой документации должностными лицами ООО «Коммерческая фирма КВК», ООО «Кивмет», ООО «УПМК-Компани», ООО «Альтпроммаш», ООО «Эпиком-ТСН», ООО «Артметмаш», ООО «Промтехсервис компани», ООО «МГ Трэйд», ЧП ПКФ «Норма-экс», ЧП «Крептонит».

Также, было установлено, что ООО «СК «Технострой» (код ЕГРПОУ 33516645) имеет открытый в Филиале ЗАО «ОТП Банк» расчетный счет, и задействовано в указанных схемах.

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части удовлетворения возможного гражданского иска есть необходимость в наложении ареста на счет указанного предприятия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины,ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства ООО «СК «Технострой» (код ЕГРПОУ 33516645) на счете №26006001303200 в Филиале ЗАО «ОТП Банк» (г. Днепропетровск, МФО 307071), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать сотрудников банка на каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления, а также дату и время наложения ареста на счет, сумму арестованных денежных средств.

В случае поступления денежных средств на счет, в письменном виде направлять в течение суток в прокуратуру Днепропетровской области соответствующую информацию о сумме поступивших средств.

Срок предъявления постановления к исполнению четырнадцать дней с дня вынесения постановления.

Судья: Ф.Ф. Маймур