Court ruling № 45377901, 20.05.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/5650/15-к

Справа №263/5650/15-к

Провадження №1-кс/263/2300/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000025 від 16.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ "МТС Україна", та їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів в Донецькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №32015050290000025 від 16.03.2015 року за фактом ухилення від сплати податків невстановленими посадовими особами, які використовували документи ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685) та ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за ознаками ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2015р. співробітниками УСБУ у Донецькій області на КППВВ №7 (на шляху Маріуполь-Донецьк), при в'їзді до м. Маріуполя було зупинено автомобіль НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3, яким здійснювалося перевезення олії соняшникової. Під час перевірки документів ОСОБА_3 виявлені два пакета документів на перевезення вантажу - олії соняшникової з різними реквізитами автотранспорту, перевізників, вантажовідправників та вантажоодержувачів.

В подальшому, в ході проведення огляду вантажівки «Volvo FH 12» д/н НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Schmitz S 01» д/н НОМЕР_4, встановлено, що ОСОБА_3 здійснював перевезення олії соняшникової з логотипом на пляшці «Диканька».

Відповідно до першого пакету документів, в товарно-транспортній накладній № Р857 від 15.02.2015р. вантажовідправником є ТОВ «Укролія» (ЄДРПОУ 31577685, с. Чернечий Яр Полтавської області) на замовлення ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046, м. Маріуполь), однак пунктом розвантаження є м. Донецьк, перевізник ТОВ «Корматранслогістік». Згідно ТТН вантаж складає 22 500 пляшок олії соняшника.

Відповідно до другого пакету документів, товарно-транспортній накладній №34 від 15.02.2015р., вантажовідправником є ФОП ОСОБА_2, на замовлення ФОП Арсеньєва, пункт завантаження м. Київ, а пункт розвантаження м. Донецьк. Згідно ТТН вантаж складає 22 500 пляшок олії соняшника.

Згідно отриманих пояснень ОСОБА_3, 10.03.2015 року на його мобільний телефон зателефонувала диспетчер Ірина (моб. тел. НОМЕР_5), та надала заявку на перевезення вантажу маршрутом Курахове - Маріуполь - Бердянськ - Донецьк.

11.03.2015 вказана Ірина зателефонувала ОСОБА_3, та повідомила, що 12.03.2015 року йому потрібно прибути у м. Курахове (виїзд на Запоріжжя, не доїзжаючи до посту ДАІ 50 метрів, повернути на право де розташовані складські приміщення). На даних складських приміщеннях причіп було завантажено коробками з олією. При виявленні невідповідності документів, наданих при завантаженні ОСОБА_3 зателефонував Ірині та пояснив ситуацію з невідповідністю документів, Ірина дала номер телефону власника вантажу ОСОБА_3 (моб. тел. НОМЕР_6) для уточнення питання щодо документів. В телефонній розмові ОСОБА_3 наполіг щоб ОСОБА_3 їхав на вивантаження до м. Маріуполь з наявними документами.

Відповідно до рапорту оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області встановити точні анкетні дані диспетчера заявок перевезень "Ірини" та власника вантажу "Сергія" на теперішній час не є можливим.

Слідчий зауважує, що вказані особи з метою координації злочинної діяльності, обігу фінансово-господарських документів, контролю за банківськими платежами, зв'язку із ухиленням від сплати податків, використовують наступні номери мобільних телефонів: +380665470270, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; +380665889394, який належить диспетчеру заявок перевезень на ім'я "Ірина"; +380504709553, який належить власнику вантажу на ім'я "Сергій".

На підставі викладеного та з метою ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання доступу до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380665470270; +380665889394; +380504709553; та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 15.02.2015 року по теперішній час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна".

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена інформація, про власників номерів мобільних телефонів: +380665470270; +380665889394; +380504709553; про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 15.02.2015 року по теперішній час, та які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ "МТС Україна", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_1 (або іншому слідчому за його письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та надати можливість їх вилучити, а саме:

документи, що свідчать про власників номерів мобільних телефонів +380665470270; +380665889394; +380504709553; в тому числі договори з вказаними абонентами; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонентів №№ +380665470270; +380665889394; +380504709553; з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 15.02.2015 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа