Court ruling № 45377601, 12.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/429/15-к

№1-кс/263/182/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2015 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Архипенка Р.І., старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000001 від 11.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_1 та полупричепі MEIERLING державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення вугільної продукції та фінансово-господарських документів, які свідчать про транспортування, купівлі-продажу, придбання вугілля, сертифікатів якості на вугільну продукцію, касових та інших документів, дозвільних документів на здійснення транспортування вугільної продукції, чорнових записів, грошових коштів здобутих від реалізації вугільної продукції, та інших предметів та документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 10.01.2015 р. до ГУ ДФС у Донецькій області надійшов лист Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Донецькій області за №56/3-26 нт від 10.01.2015 р., щодо отримання інформації про незаконне переміщення суб'єктами підприємницької діяльності вугілля з території, що підконтрольна незаконним військовим формуванням так званої «Донецької народної республіки» до території, підконтрольної Україні. В ході проведення оперативних заходів на КППВВ «Курахове» співробітниками СБУ зупинено автомобіль НОМЕР_1 з п/п АН 5309 ХР, який згідно наданих перевізником документів перевозив вугілля, згідно ТТН № 2534 від 09.01.2015 р. складає 30 тн., з м. Торез до м. Селідове. На вимогу слідчого надати вказаний вантажний автомобіль з полупричепом до огляду, ОСОБА_3 категорично відмовився, про що склав відповідну заяву, а також відмовився надавати будь-які пояснення стосовно даного факту.

Також, відповідно до вказаного клопотання, невстановлені службові особи ТОВ «ТОРТАЙФУНВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 37339856), яке перебувало на податковому обліку в Торезькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області (територія підконтрольна «ДНР»), до теперішнього часу не перереєструвано на територію підконтрольну дерджавним органам України, протягом 2014-2015р., здійснюючи господарську діяльність із здобичі вугілля, не сплачує податок на додану вартість до бюджету держави.

Згідно копій свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів вантажний автомобіль НОМЕР_1 та полупричеп MEIERLING АН 5309 ХР належить ОСОБА_4.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших документів щодо перевезення, купівлі-продажу вугілля та власника вказаного вугілля, встановлення реальності господарчих операцій, та відображення їх у податковій звітності ТОВ «ТОРТАЙФУНВУГІЛЛЯ» мають значення для кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, судя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку - задовольнити.

Старшому слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам дозволити провести обшук в автомобілі НОМЕР_1 та полупричепі MEIERLING державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_3, який належить ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення вугільної продукції та фінансово-господарських документів, які свідчать про транспортування, купівлю-продаж, придбання вугілля, сертифікатів якості на вугільну продукцію, касових та інших документів, дозвільних документів на здійснення транспортування вугільної продукції, чорнових записів, грошових коштів здобутих від реалізації вугільної продукції, та інших предметів та документів, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір`якова