№ 45333718, 22.09.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу: 22.09.2011

Справа № 4-2288/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суд у м. Запоріжжя, розглянувши матеріали подання слідчого СОГ слідчого відділу ПМ ДПА в Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, матеріали кримінальної справи № 711101-2, порушеної відносно директора ТОВ «ТФК»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та заступника Голови правління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит»ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 711101-2, порушеної відносно директора ТОВ «ТФК»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та заступника Голови правління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит»ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4, займаючи посаду заступника Голови правління ПАТ «Банк «ОСОБА_3 та Кредит», в співучасті з директором ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»ОСОБА_2, діючи умисно в 2010 році, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 30 104 060,00 грн..

Крім того, під час досудового слідства встановлено, що 27.12.2010 між

ТОВ «Хімічні технології»(м. Київ, код за ЄДРПОУ 32344793) (продавець), в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ «ТФК»(покупець), в особі директора ОСОБА_2, укладено договір №Б-10-727/1 купівлі-продажу цінних паперів (простих векселів).

На виконання умов вказаного договору ТОВ «Хімічні технології»реалізувало на адресу ТОВ «ТФК»прості векселі серії АА №2109231 номінальною вартістю 90 000 000,00 грн. за ціною 88 000 100,00 грн. та серії АА №2109992 номінальною вартістю 64 000 000,00 грн. за ціною 58 002 500,00 грн. Емітентом вказаних векселів є ТОВ «Газотурбінні технології»(м. Київ, код за ЄДРПОУ 32312612).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Хімічні технології»ОСОБА_5 пояснив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду за проханням невстановлених осіб. Фінансово-господарську діяльність підприємства ніколи не здійснював та нікого на це не уповноважував.

У відповідності до вимог ст. 22 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи у слідства виникла необхідність встановлення фактів перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Хімічні технології»на поточний рахунок ТОВ «Токмацька феросплавна компанія», що в свою чергу, можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточному рахунку ТОВ «Токмацька феросплавна компанія», відкритому в установі банку, враховуючи, що у Запорізькій філії АТ „Банк „ОСОБА_3 та Кредит" (МФО 313731) відкрито поточний рахунок ТОВ «Токмацька феросплавна компанія», та в них знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СОГ слідчого відділу ПМ ДПА в Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у Запорізькій філії АТ „Банк „ОСОБА_3 та Кредит" (МФО 313731) -задовольнити.

Провести виїмку у Запорізькій філії АТ «Банк «ОСОБА_3 та Кредит»(МФО 313731) оригіналів наступних документів:

1) виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»(код за ЄДРПОУ 33913835) № 26001061205503, № 26002061205502, № 26003061205501, № 26006021205504, № 26057061205502 за період з 01.01.07 по 15.09.11, з обов'язковим зазначенням дати операції, часом проведення платежу (посекундно), номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на початок і кінець операційного дня.

2) карток зі зразками відбитку печатки та підписів ТОВ «Токмацька феросплавна компанія» (код за ЄДРПОУ 33913835) по поточним рахункам № 26001061205503, № 26002061205502, № 26003061205501, № 26006021205504, № 26057061205502.

3) документів юридичної справи на обслуговування поточних рахунків №26001061205503, №26002061205502, №26003061205501, № 26006021205504, № 26057061205502 за весь період часу.

4) платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, векселів, інших документів, відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ «Токмацька феросплавна компанія»(код за ЄДРПОУ 33913835) № 26001061205503, № 26002061205502, № 26003061205501, № 26006021205504, № 26057061205502, за період з 01.01.07 по 15.09.11.

5) документів по встановленню ТОВ «Токмацька феросплавна компанія» (код за ЄДРПОУ 33913835) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк»та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк»до банківської установи за період з 01.01.07 по 15.09.11.

Виконання постанови доручити співробітникам УПМ ДПА у Запорізькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Калюжна