№ 45333554, 20.04.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-669/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04 апреля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление ст. следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налоговой милиции ОСОБА_1, о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 5661002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что производстве СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 5661002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

03.06.2010 г. по делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудники ГОНМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье.

В ходе досудебного следствия установлено, что неустановленные лица, с целью прикрытия незаконной деятельности связанной с неуплатой денежных средств в бюджет, 11.02.2009 г. зарегистрировали и поставили на налоговый учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья ООО «Альтпромгруп»(ЕГРПОУ 36358747) без цели фактического осуществления законной предпринимательской деятельности, а с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий выгодополучателей, чем причинили государству материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 3 540 000 гривен, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, установлено, что в помещении центрального отделения ПуАО «СЕБ Банк»в г. Запорожье (МФО 300175) у ООО «Альтпромгруп»(ЕГРПОУ 36358747) открыт счет № 26003000009427.

В настоящее время возникла необходимость изъять в помещении центрального отделения ПуАО «СЕБ Банк»в г. Запорожье (МФО 300175) информацию о движении денежных средств по счету № 26003000009427 ООО «Альтпромгруп» (ЕГРПОУ 36358747).

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в помещении центрального отделения ПуАО «СЕБ Банк» в г. Запорожье (МФО 300175) могут находиться документы, имеющие значение для установления истины по уголовному, данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налоговой милиции ОСОБА_1, о производстве выемки -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в помещении центрального отделения ПуАО «СЕБ Банк»в г. Запорожье (МФО 300175), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 185, выемки:

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счёта № 26003000009427 открытого ООО «Альтпромгруп»(ЕГРПОУ 36358747) за период с 24.03.2009 г. по 29.03.2011 года, с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковским счетам открытым ООО «Альтпромгруп» на бумажном и магнитном носителях.

Также, в случае наличия в вышеуказанных расчётных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных средств с использованием пластиковых карточек через банкоматы ПуАО «СЕБ Банк», просим предоставить точное время осуществления операции, сумму операции, наименование и местонахождение банкомата, а также данные видеонаблюдения (фотографии) с соответствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеуказанных операций.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная