№ 45333546, 21.04.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-826/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2011 года м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л:

З пред'явлених суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що в проваджені ОВС СВ слідчого відділу ПМ ДПА у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа № 291109.

Згідно подання в проваджені слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, знаходиться кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що директор

ТОВ «Буденергомонтаж»ОСОБА_2, в період листопада-грудня 2007 року, шляхом безпідставного відображення в податковій звітності ТОВ «Буденергомонтаж»нібито отримані роботи та ТМЦ від ТОВ «Пірмет-2000», які фактично ТОВ «Пірмет-2000»не надавало та не реалізовувало, ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 1 251 575,45 грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах, тому як сума несплачених податків більш ніж в 5000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що ТОВ «Буденергомонтаж»в 2007 році виконувало будівельно-монтажні роботи для ТОВ «Компанія Атлант»на об'єкті «Торгівельно-культурний центр»за адресою: м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 75, а також ТОВ «Буденергомонтаж»в 2007 році виготовляло та реалізовувало на адресу ТОВ «Залізничник»(код ЄДРПОУ 14133733) стінові блоки СБ-50.

Відповідно до оперативної інформації первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, договори з додатковими угодами та специфікаціями, документи

ТОВ «Буденергомонтаж»по взаємовідносинам із ТОВ «Пірмет-2000», інформація на магнітних носіях, печатки, штампи, факсиміле фіктивних підприємств та інші предмети і документи, що мають доказове значення по справі, знаходяться в приміщенні офісу ТОВ «Буденергомонтаж»за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, Промислова зона.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, договори з додатковими угодами та специфікаціями, документи ТОВ «Буденергомонтаж»по взаємовідносинам із ТОВ «Пірмет-2000», інформація на магнітних носіях, печатки, штампи, факсиміле фіктивних підприємств та інші предмети і документи, що мають доказове значення по справі, знаходяться в приміщенні офісу

ТОВ «Буденергомонтаж»за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, Промислова зона.

Вивчивши подання органа досудового слідства, а також матеріали кримінальної справи, суд дійшов висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

З матеріалів подання не вбачається достатньо доказів володіння приміщенням, яке знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, Промислова зона, громадянином ОСОБА_2

Керуючись ст.ст. 177, 190 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволені подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1, про проведення обшуку -відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області на протязі 3 діб з моменту оголошення.

Суддя: І.А.Крамаренко