№ 45333487, 10.04.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

№4-712/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйова І.А., розглянувши подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л:

З подання органу досудового слідства та наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого СОГ СВ ПМ ДПА у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 перебуває кримінальна справа № 141101, яка порушена відносно голови правління ЗАТ «ТБ «Електроснаб»ОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що голова правління ЗАТ «ТБ «Електроснаб» ОСОБА_2, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем включив до бюджетного відшкодування суми податку на додану вартість, які виникли в результаті взаємовідносин ЗАТ «ТБ «Електроснаб»з ТОВ «ТБ «Д.М.М.»(код за ЄДРПОУ 35269253) та ТОВ «Мерідіан-центр»(код за ЄДРПОУ 34228483) у період з жовтня по листопад 2008 року. При цьому фактично ЗАТ «ТБ «Електроснаб»розрахувалось за поставлений товар із вказаними підприємствами у вексельній формі.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, голова правління ЗАТ «ТБ «Електроснаб»ОСОБА_2, надав до ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя розрахунок суми бюджетного відшкодування за грудень 2008 року, в якому умисно завищив задекларовану суму відшкодування податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ТБ «Д.М.М.»(код за ЄДРПОУ 35269253) та ТОВ «Мерідіан-центр»(код за ЄДРПОУ 34228483) у розмірі 194 229,23 гривень.

В поданні про проведення виїмки слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити факти перерахування грошових коштів з поточних рахунків ЗАТ «ТБ «Електроснаб», а також встановити осіб, які розпоряджались грошовими коштами вказаного підприємства, що в свою чергу можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці по поточним рахункам ЗАТ «ТБ «Електроснаб», відкритих в установі банку.

Враховуючи, що в Філії «Запорізького РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, б.39, відкрито поточні рахунки ЗАТ «ТБ «Електроснаб», та в них знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини по справі, просить суд винести постанову про проведення виїмки в Філії «Запорізького РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, б.39, оригіналів наступних документів:

- виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за період з 01.01.08 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на начало і кінець операційного дня;

- карток зі зразками відбитку печатки та підписів ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) по поточним рахункам: № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020;

- документів юридичної справи на обслуговування поточних рахунків: № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за весь період;

- платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, простих векселів інших документів, відповідно яких здійснювався рух грошових коштів по поточним рахункам ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за весь період.

- документів по встановленню ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк»та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк»до банківської установи з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Відповідно до ст.4 КПК України слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх покарання.

Згідно ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

На підставі вищевикладеного, суд вважає доцільним задовольнити подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

Керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА у Запорізькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю -задовольнити.

Дозволити проведення виїмки в Філії «Запорізького РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 313731) за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, б.39, а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточним рахункам ЗАТ «ТБ «Електроснаб» (код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за період з 01.01.08 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дати операції, номера документа, назви контрагента, його код ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу та суми залишку на начало і кінець операційного дня;

- карток зі зразками відбитку печатки та підписів ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) по поточним рахункам № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020;

- документів юридичної справи на обслуговування поточних рахунків: № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за весь період;

- платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, простих векселів інших документів, відповідно до яких здійснювався рух грошових коштів по поточним рахункам ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) № 26006018080840, № 26007018080980, № 26008018080978, № 26009018080643, № 26100050808027, № 26103050808024, № 26101050808026, № 26102050808003, № 26102050808025, № 26103050808002, № 26104050808001, № 26104050808023, № 26105050808022, № 26106050808021, № 26107050808019, № 26107050808020, за весь період.

- документів по встановленню ЗАТ «ТБ «Електроснаб»(код за ЄДРПОУ 31831117, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Зейська, б. 3) електронної системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі паролів (ключів), відомостей про адресу, за яким встановлена електронна система «Клієнт-Банк»та номерів телефонів, а також всіх електронних документів, які поступали через систему «Клієнт-Банк»до банківської установи з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя І.А. Воробйова