№ 45333418, 05.04.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-471/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 марта 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 21109, -

У С Т А Н О В И Л:

В период с января по октябрь 2008 года неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, находясь в г. Запорожье, предоставило от имени директора общества с ограниченной ответственностью «Укртехнохимтрейд»(ЕГРПОУ 33378252) -ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Запорожье поддельную отчетную документацию.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между несколькими предприятиями, в том числе: ООО «ТРАВЕРС-2004»(ЕГРПОУ 33011245), ООО «АСТОН»(ЕГРПОУ 32292295), ООО «ЭЛЕРОН 88»(ЕГРПОУ 36535299), ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «ЕВРО - СТРОЙ»(ЕГРПОУ 34068035), ООО «УКРТЕХНОХИМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33378252), ФЛ-П ОСОБА_2 (ИНН НОМЕР_1), ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), ФЛ-П ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_3) проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением услуг.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что у ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), открыты счета №№ 26003001301394, 26058001301394 в ПАО «Акта Банк»(МФО 307394), где также находятся другие документы указанного предпринимателя составляющие банковскую тайну, имеющие существенное значение для установления истины по уголовному делу, настоящее представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Паненко Д.И. о производстве выемки -удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Акта Банк»(МФО 307394), юридического дела, карточек с образцами печати и подписей данного предпринимателя, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2), в том числе по счетам №№ 26005039745001, 26001028821001, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу и иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ФЛ-П ОСОБА_3 (ИНН НОМЕР_2) за период времени с момента открытия счета по настоящее время.

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Калюжная