Court ruling № 45313772, 21.01.2013, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Справа № 753/682/13

Номер провадження 1-кс/753/66/13

У Х В А Л А

іменем України

"21" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., при секретарі Козін В.Є., за участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Саврова Р.С., слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. звернулась до суду з поданням, у якому зазначає, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄДРДР за №32012110020000016 від 28.11.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2011 року в м. Києві в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконання робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553), реквізити та банківські рахунки якого використовуються для надання послуг реально діючим підприємствам по мінімізації податкових зобов'язань та ухиленню від сплати податків. Згідно реєстраційних даних засновником ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) значиться ОСОБА_3, який зареєстрував дане підприємство в листопаді 2011 року без мети здійснення діяльності. Про те, що він значився керівником підприємства йому нічого не відомо. Ніяких фінансово-господарських документів він не підписував, звітність до ДПІ не подавав та доручень нікому не виписував, до діяльності даного підприємства ніякого відношення не має.

Як встановлено в подальшому, оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Ентхілл» перебувають у Державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Враховуючи викладене, а також те, що документи реєстраційної справи ТОВ «Ентхілл»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва Савров Р.С. клопотання підтримав, просив задовольнити останнє в повному обсязі.

Державний реєстратор виконавчого комітету Запорізької міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, просив розглянути справу без його участі, проте неявка представника не є перешкодою для розгляду клопотання

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»від 15.05.2003 року № 755 витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, суддя слідчий вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити обставини щодо реєстрації ТОВ «Ентхілл», а також провести виїмку оригіналів документів та речей, які містяться у даній реєстраційній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) за весь період діяльності та знаходяться в Державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Острик М.М. на вилучення (здійснення виїмки) в Державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради документів які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Ентхілл»(код ЄДРПОУ 37331553) за весь період діяльності.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 21 лютого 2013 року.

Попередити Державного реєстратора виконавчого комітету Запорізької міської ради, що невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі, її може бути оскаржено в цієї частині до Апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: