Court ruling № 45313619, 27.12.2012, Darnytskyi District Court of Kyiv City

Дарницький районний суд м. Києва

______________

Справа № 2602/5453/12

Пр. № 1кс/2602/64/12

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

"27" грудня 2012 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Кириченко Н.О., при секретарі Осколок А.В., за участю слідчого Стецюк Р.А.,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітана міліції Стецюк Р.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42012110020000086,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2012 старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітан міліції Стецюк Р.А., за погодженням з прокурором Дарницького району м. Києва, звернулася до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Стак Плюс»(ЄДПРОУ 34475055) та провести виїмку в ПАТ «УкрСиббанк»(МФО 300711), за фактичною адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 2\12, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26001259914600 з 09.12.2009 року на момент пред»явлення постанови для виконання.

В клопотанні слідчий зазначає, що за заявою ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2012 року внесене кримінальне провадження №42012110020000086 про те, що директор ТОВ «Стак Плюс»ОСОБА_3 ухиляється від сплати податків, шляхом створення видимості взаємовідносин з фіктивними суб»єктами господарської діяльності ТОВ «БФО «Експерт», ТОВ «Торгове об»єднання «Водограй», ТОВ «Компанія-Прогрес», ТОВ «Інтерконтинент ЛТД», ТОВ «ГС-БУД», ТОВ «БК ЮСГ»ТОВ «Штудіан», ТОВ «Сучасний Стиль», ТОВ «Альбатрос-К», ТОВ «Фрея Техноледжі», ТОВ «Фрея Агро», ТОВ «Астер», ТОВ «БРФ «Тиса».

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, як особа, яка відповідальна за достовірність поданої до ДПІ Дарницького району ДПС звітності у додатках №5 відображає взаємовідносини з переліченими ОСОБА_4 підприємствами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для встановлення істини у даному провадженні та дійсних податкових зобов»язань ТОВ «Стак Плюс» у досудового слідства постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та виїмці цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС капітану міліції Стецюк Р.А. доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Стак Плюс»(ЄДПРОУ 34475055) в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 300711), за фактичною адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 2\12, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26001259914600 з 09.12.2009 року на момент пред»явлення постанови для виконання, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26001259914600 з 09.12.2009 року на момент пред»явлення постанови для виконання.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № №26001259914600, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26001259914600 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) на рахунку №26001259914600 за період з 09.12.2009 на момент пред»явлення постанови для виконання. 4 Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.О. Кириченко