№ 45307429, 23.03.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-426/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

11 марта 2011 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г.Запорожье ОСОБА_1В о проведении выемки по уголовному делу № 051114 пр.,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что прокуратурой г.Запорожье проводится досудебное следствие по уголовному делу № 051114пр, возбужденному в отношении генерального директора ООО «Экотехинжиниринг»по ч. 1 ст. 175 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, являясь руководителем предприятия, будучи уполномоченным, распоряжаться денежными средствами ООО «Экотехинжиниринг»и будучи ответственным лицом, за выплату заработной платы, действуя умышленно, вопреки ч. 5 ст. 97, ст. 115 КЗоТ и ч. 3 ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда», имея возможность выплатить заработную плату работникам предприятия, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Рекордная, 31, в период времени с ноября 2010 года по январь 2011 года не выплатил заработную плату бухгалтеру предприятия ОСОБА_3 За ноябрь 2010 года ОСОБА_3 полагалось к выплате заработная плата в размере 1229,1 гривен, за декабрь 1275,58 гривен, за январь 2011 года - 2200,05 гривен (с учетом компенсации за неиспользованный отпуск). Кроме того, вопреки требований ст. 116 КЗоТ с бухгалтером ОСОБА_3 при увольнении 31.01.2011 года не был произведен полный расчет. Таким образом, общая сумма задолженности по выплате заработной плате перед ОСОБА_3 составляет 4704,73 гривен.

На 01.11.2010 общая задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составляла 181 698,42 гривен.

В связи с указанным, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в анализе движения денежных средств на расчетных счетам ООО «Экотехинжиниринг»

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в помещении банков выписок движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) с 01.01.2010 года и до настоящего времени по расчетным счетам ООО «Экотехинжиниринг»(код ЕГРПОУ 33701077): № 26009131634602 (в украинской гривне), № 26001131634600 (в украинской гривне, евро, долларах США, российских рублях), № 26000131634601 (в украинской гривне) №2605613634600 (в украинской гривне) в АО «УкрСиббанк»; № 26007301170192, № 26159301170192 (в украинской гривне) в Филиале ПАО «ПИБ в г.Запорожье»; № 26000900698003 (в украинской гривне) в Филиале ПАО «ПУМБ» в г.Днепропетровске, № 2600030127361(в украинской гривне) в ПАО «КБ «Актив-банк». В выписках обязательно указать остаток денежных средств на счету, общие суммы оборотов, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка

Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещениях банков находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки, документов составляющих банковскую тайну по счетам ЧП «Укртехпоставка» 26056005100000, в помещении банков выписок движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) с 01.01.2010 года и до настоящего времени по расчетным счетам ООО «Экотехинжиниринг»(код ЕГРПОУ 33701077):

- № 26009131634602 (в украинской гривне), № 26001131634600 (в украинской гривне, евро, долларах США, российских рублях), № 26000131634601 (в украинской гривне) №2605613634600 (в украинской гривне) в АО «УкрСиббанк»;

- № 26007301170192, № 26159301170192 (в украинской гривне) в Филиале ПАО «ПИБ в г.Запорожье»;

- № 26000900698003 (в украинской гривне) в Филиале ПАО «ПУМБ» в г.Днепропетровске,

- № 2600030127361(в украинской гривне) в ПАО «КБ «Актив-банк».

В выписках обязательно указать остаток денежных средств на счету, общие суммы оборотов, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка

Копии постановления направить по ОВД прокуратуры г.Запорожье, прокурору г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяА.В.Воробьев