№ 45307418, 23.03.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-425/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

11 марта 2011 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры г.Запорожье ОСОБА_1В о проведении выемки по уголовному делу № 051114 пр.,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что прокуратурой г. Запорожья проводится досудебное следствие по уголовному делу № 041114пр, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Акнант»по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора о финансировании № 110 от 01.12.2006 заключенным с ГО «Региональный фонд поддержки предпринимательства Запорожской области» на расчетный счет ООО «Акант»финансовая помощь в размере 605 тыс. грн. После поступления финансовой помощи должностные лица ООО «Акант»злоупотребляя своим служебным положением, использовали денежные средства в сумме 378,5 тыс. грн. на цели, не предусмотренные договором, в результате чего инвестиционный проект не был реализован, производство не было организовано, а финансовая помощь не возвращена.

В связи с указанным, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в анализе движения денежных средств на расчетных счета ООО «Акант».

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, следователь просит дать разрешение на проведение выемки в помещении банков выписок движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) с 01.12.2006 года и до настоящего времени по расчетным счетам ООО «Акант»(код ЕГРПОУ 30616618): № 26054354723082, № 26002354723001в ОСОБА_2 регионального управления ПАО КБ «ПриватБанк»; № 26101010000044, № 26005029000001, 26003029000003, № 26001029000005 в ПАО АКБ «Индустриалбанк»; № 26001000141001 в ОАО КБ «Надра». В выписках обязательно указать остаток денежных средств на счету, общие суммы оборотов, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка

Согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещениях банков находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение в помещении банков выемки выписок движения денежных средств (в электронном и бумажном виде) с 01.12.2006 года и до настоящего времени по расчетным счетам ООО «Акант»(код ЕГРПОУ 30616618):

- № 26054354723082, № 26002354723001в ОСОБА_2 регионального управления ПАО КБ «ПриватБанк»;

- № 26101010000044, № 26005029000001, 26003029000003, № 26001029000005 в ПАО АКБ «Индустриалбанк»;

- № 26001000141001 в ОАО КБ «Надра».

В выписках обязательно указать остаток денежных средств на счету, общие суммы оборотов, даты, полного назначения платежа, суммы, оснований для перевода, названия контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счёта и реквизитов учреждения банка

Копии постановления направить по ОВД прокуратуры г.Запорожье, прокурору г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяА.В.Воробьев