№ 45307295, 22.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-315/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

18 февраля 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление ст. следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области капитана милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 1431002, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1431002 возбужденное в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 22.10.2009 г. между ООО КБ «Финансовая инициатива»в лице начальника Запорожского отделения № 2 ОСОБА_2 с одной стороны и гр. ОСОБА_4 с другой стороны был заключен договор банковского вклада №17801. Согласно условий заключенного договора гр. ОСОБА_4 внес в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»денежные средства в сумме 11 000 гривен, о чем последнему была выдана квитанция №298 от 22.10.2009 г. на указанную сумму, с назначением платежа «внесение денежных средств на депозит согласно договора 17801 от 22.10.2009».

При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили находящиеся в их ведении денежные средства в сумме 11 000 гривен, по договору банковского вклада №17801 от 22.10.2009 г., которые не были внесены в кассу Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива», в результате чего причинили ООО КБ «Финансовая инициатива»материальный ущерб на указанную сумму.

Допрошенный в ходе досудебного следствия гр. ОСОБА_5 пояснил, что между ним и ООО КБ «Финансовая инициатива»был заключен депозитный договор, согласно которого ОСОБА_5 на соответствующий депозитный были внесены денежные средства. Впоследствии ОСОБА_5 стало известно, что без его ведома с указанного депозитного счета были сняты наличные денежные средства.

Орган досудебного следствия просит дать разрешение на проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожском отделении № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в помещении Запорожского отделения № 2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149, находятся документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в помещении Запорожского отделения №2 ООО КБ «Финансовая инициатива»/ЕГРПОУ 33299878/, расположенном по адресу: г. Запорожье, проспект Ленина, д. 149, а именно: - оригиналов всех документов по депозитным договорам заключенным ОСОБА_5 с ООО КБ «Финансовая инициатива» /ЕГРПОУ 33299878/; - выписки движения денежных средств по депозитным счетам открытым ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно заключенных с ОСОБА_5 договоров, за весь период существования счетов; - оригиналов всех финансовых документов, связанных с проведением операций с денежными средствами по депозитным счетам открытым ООО КБ «Финансовая инициатива», согласно заключенных с ОСОБА_5 договоров /квитанции о поступлении денежных средств, заявления и квитанции о выдаче наличных денежных средств/, за весь период существования счетов.

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяЮ.В. Геец