№ 45307158, 10.02.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-101/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

19 января 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

19.01.2011 года следователь СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоус С.А., обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представления в производстве следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А., находится уголовное дело № 4081001, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с декабря 2008 года по апрель 2009 года, ОСОБА_1 умея умысел на завладение чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, а также неустановленными следствием лицами, достоверная зная о том, что в ранее незаконно переоформленном частном предприятии «Поли-Про»недвижимое имущество цех, расположенный по ул.Кирпичная,249 г.Запорожья и товары в обороте находятся в залоге в ПАО «МетаБанк», по ранее полученным кредитам предыдущим собственником ОСОБА_3, разработал схему дальнейшего завладения указанным имуществом. А именно, директором предприятия была назначена ОСОБА_2, которая по указанию ОСОБА_1, действуя умышленно, с целью доведения ЧП «Поли-Про»до состояния стойкой финансовой несостоятельности и причинения крупного материального ушерба ПАО «МетаБанк», а также иным добросовестным кредиторам, заключают ряд фиктивных, заведомо невыгодных, для данного предприятия, договоров с субъектами предпринимательской деятельности, таким образом исскуственно увеличивают кредиторскую задолженность ЧП «Поли-Про»на общую сумму 2450125,86 гривен. Таким образом, был организован комитет недобросовестных кредиторов, действия которого направлены на реализацию залогового имущества, находящегося в ПАО «МетаБанк»на сумму 1551080 гривен, то есть завладение имуществом путем обмана, однако умысел не доведен до конца по причинам независящим от воли ОСОБА_1, так как его преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_4, указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью проведения документальной проверки финансовых операций ООО «ДВА-Холдинг»(ЕГРПОУ 33610493), необходимо произвести выемку банковских документов данного предприятия у управляющего дирекцией АБ «Диамантбанк»ОСОБА_5 в г. Запорожье.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы предоставленные суду, принимая во внимание, что у управляющего дирекцией АБ «Диамантбанк»ОСОБА_5 в г. Запорожье могут находиться банковские документы ООО «ДВА-Холдинг», имеющие значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СГ СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение выемки документов составляющих банковскую тайну в помещении управляющего дирекцией АБ «Диамантбанк»ОСОБА_5 МФО №320854 в городе Запорожье, банковских документов клиента банка - ООО «ДВА-Холдинг»(ЕГРПОУ 33610493), счет филиала АБ «Диамантбанк» МФО №313924 - №2600730325, а именно:

- распечатка движения денежных средств по счету ООО «ДВА-Холдинг»за период с 31.08.2005 г. по 05.01.2011 г. с указанием контрагентов, расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

- регистрационное (юридическое) дело;

- ведомость (информация) движения денежных средств по расчетному счету ООО «ДВА-Холдинг»№2600730325;

- чеки, платежные поручения;

- распоряжения на перечисления и списания денежных средств;

- договор на обслуживание по системе «Клиент Банк», Акт приема в эксплуатацию системы «Клиент Банк», Акт передачи секретного ключа системы защиты «Клиент Банк»;

- регистрационные документы ООО «ДВА-Холдинг»и приказы о назначении должностных лиц;

- иные документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств по счету ООО «ДВА-Холдинг»в указанный период.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамаренко