№ 45306937, 25.01.2011, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

№4-25/2011года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

12 января 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Калюжная В.В., рассмотрев представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 1431019, -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 1431019 возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч.1,3 УК Украины.

Так, в октябре 2009 года Департаментом государственной исполнительной службы открыты исполнительные производства о взыскании с Министерства обороны Украины в пользу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и др. (всего 75 человек) вместо продовольственного пайка денежные средства на сумму более 2,5 млн. грн.

Основаниями для открытия исполнительного производства по административному делу № 2а-271/2009 о взыскании с Министерства обороны Украины денежной компенсации за продовольственный паек были исполнительные листы, подписанные судьей Вольнянского районного суда Запорожской области Чорненко Л.И.

В дальнейшем вышеуказанные исполнительные листы были предъявлены в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины с целью незаконного взыскания с Министерства обороны денежной компенсации на общую сумму более 2,5 млн. грн.

Согласно ответа Вольнянского районного суда Запорожской области № 855-1/10 от 08.02.2010 года, в период 2009 года судьей Вольнянского районного суда Чорненко Л.И. административное дело № 2а-271/2009 о взыскании с Министерства обороны Украины в пользу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и др. (всего 75 человек) вместо продовольственного пайка денежных средств не рассматривалось; 30 октября 2009 года судьей Вольнянского районного суда Кияшко В.О. рассмотрено административное дело № 2а-271-2009 по заявлению гр. ОСОБА_5 к Пенсионному фонду Украины в Вольнянском районе Запорожской области; исполнительные листы по административному делу № 2а-271/2009 о взыскании с Министерства обороны Украины в пользу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и др. (всего 75 человек) вместо продовольственного пайка денежных средств судом Вольнянского района Запорожской области 23 октября 2009 года не оформлялись и не выдавались.

В заявлениях истцов (ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4Н.) о принятии исполнительного листа к исполнению от 26.10.2009 года, которые были поданы в Департамент государственной исполнительной службы, был указан расчетный счет №29097840000097 ДФ АО «Индексбанк»(МФО 307015, код 26005242), на который Министерство обороны Украины, в счет погашения задолженности за продовольственный паек, должно было перечислить определенную сумму денежных средств, которая рассчитывалась индивидуально для каждого истца.

В ходе досудебного следствия было установлено, что указанные в исполнительных листах Вольнянского районного суда Запорожской области реквизиты ДФ АО «Индексбанк»(МФО 307015, код 26005242) являются устарелыми т.к. филиалы «Индексбанк»в 2008-2009 годах реорганизовывались, в связи с чем возникла необходимость в проведении выемки документов по расчетному счету №29097840000097 в ПАО «Индексбанк»в г. Киеве.

В целях полного, объективного и всестороннего расследования, а также в связи с необходимостью установления лиц, причастных к подделке исполнительных листов Вольнянского районного суда Запорожской области, необходимо произвести выемку банковских документов по расчетному счету №29097840000097 в ПАО «Индексбанк»(МФО 300614), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4.

Изучив представление, исследовав материалы, предоставленные суду вместе с представлением, принимая во внимание, что в настоящее время у органа досудебного следствия возникла необходимость производстве выемки ПАО «Индексбанк»(МФО 300614), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4, данное представление подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»- информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним, или третьим лицам при предоставлении услуг банка, и разглашение которой может причинить материальный и моральный ущерб клиенту, является банковской тайной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СУ УМВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1, о производстве выемки удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО «Индексбанк»(МФО 300614), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Пушкинская, 42/4.

Выемке подлежат:

- ведомость (информация) движения денежных средств по счету № 29097840000097 за период с марта 2009 года по март 2010 года с указанием контрагентов, расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

- регистрационное (юридическое) дело;

- чеки, платежные поручения;

- распоряжения на перечисления и списания денежных средств;

- договор на обслуживание по системе «Клиент Банк», ОСОБА_1 приема в эксплуатацию системы «Клиент Банк», ОСОБА_1 передачи секретного ключа системы защиты «Клиент Банк».

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В. Калюжная