Court ruling № 45293739, 17.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20735/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участі сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О., про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22012000000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий клопотанні, протягом 2014-2015 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкового кредиту та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, організували створення таких суб'єктів господарювання: ПП «Орім» (код ЄДРПОУ 39355541), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «ВКФ Акорд Гранд» (код ЄДРПОУ 39462889), ТОВ «Доріо Груп» (код ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Дінай Інвест» (код ЄДРПОУ 39269257), ТОВ «Реджіо» (код ЄДРПОУ 39571083), ТОВ «Укр-Буд-Ка. Ком» (код ЄДРПОУ 39367749), ТОВ «Демеус» (код ЄДРПОУ 39166406), ПП «Леон Кампані» (код ЄДРПОУ 39177638), ПП «Марвел-17» (код ЄДРПОУ 39381318), ТОВ «Брифінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «УКР-АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 38922210), ТОВ «Авікс Трейд» (код ЄДРПОУ 38814915), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (код ЄДРПОУ 37860342), ПНВП «Альбараа» (код ЄДРПОУ 31182368).

Зазначені фіктивні товариства використовується для мінімізації ПДВ та податку на прибуток реальних платників податків, нібито здійснюючи операції по виконанню різноманітних послуг, робіт або поставки товарно-матеріальних цінностей. Фактично вказані роботи не виконуються, послуги не надаються, а товарно-матеріально цінності не реалізовуються. Крім того, встановлено, що вказані підприємства за адресами реєстрації не знаходяться, самостійно визначених податкових зобов'язань не сплачують, а представники зазначених фіктивних суб'єктів господарювання до органів фіскальної служби не з'являються.

Незаконно здобуті грошові кошти спрямовуються на рахунки ПП «Орім», які в подальшому перераховуються на рахунки «транзитних» фіктивних підприємств.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «УКР-БУД-КА.КОМ» (код ЄДРПОУ 39367749) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) банківський рахунок № 26002011104.

Грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № 26002011104, відкритому ТОВ «УКР-БУД-КА.КОМ» (код ЄДРПОУ 39367749) у ПАТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в арешті вказаних грошових коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу, а саме: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо особа, яка його подала не доведе необхідність такого арешту.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні не зазначено адресу, за якою зареєстроване підприємство, не встановлено та не допитано директора вказаного підприємства, а також, не доведено, що вказані кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про арешт майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: С.І. Смик