Court ruling № 45293535, 10.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20071/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Громадського О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

10.06.2015 року слідчий Громадський О.А.звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку керівництва ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою ОСОБА_4 ради ОСОБА_5 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та ОСОБА_4 ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Слідчий вказує, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_1, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ОСОБА_3 банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме: Постанови Правління ОСОБА_3 банку України від 5 червня 2015 року про віднесення ПАТ «ОСОБА_3 кредит» до категорії неплатоспроможних, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ОСОБА_3 банку України та його службових осіб стосовно ПАТ «ОСОБА_3 кредит» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ОСОБА_3 банку України та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ «ОСОБА_3 кредит», у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ «ОСОБА_3 кредит» і стосовно розгляду скарг на діяльність ПАТ «ОСОБА_3 кредит» та його службових осіб, Плану фінансового оздоровлення ПАТ «ОСОБА_3 кредит», затвердженого ОСОБА_3 банком України, матеріалів листування службових осіб ОСОБА_3 банку України стосовно ПАТ «ОСОБА_3 кредит» із учасниками та службовими особами ПАТ «ОСОБА_3 кредит», службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ «ОСОБА_3 професійного фінансування», усіх наявних у ОСОБА_3 банку України матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ «ОСОБА_3 кредит», усіх висновків планових та позапланових перевірок ОСОБА_3 банком України діяльності ПАТ «ОСОБА_3 кредит», письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень за період з 01.01.2013 по 10.06.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ОСОБА_3 банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20071/15-к

Примірник 2 слідчому Громадському О.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош