Court ruling № 45293276, 10.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20032/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Циби М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Циба М.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснено за рахунок розрахункових рахунків низки підприємств із ознаками «фіктивності», відкритих в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків вказаних підприємств, відкритих у даному банку надасть змогу органу досудового розслідування перевірити причетність даного товариства до вчинення злочину, ці відомості маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786), адреса (м. Київ, вул. Лукянівська, 1, літера «А»), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «СОТЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39421486) №26007301002647, ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39421554) №26004301002640, ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39240091) №26003301002629, ТОВ «СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39060266) №26000301002592, ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (ЄДРПОУ 39274822) №26003301001620, ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (ЄДРПОУ 38944716) №26008301002583, ТОВ «ЛАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39399257) №26001301002803, ТОВ «ПРОФІ ХАУС» (ЄДРПОУ 39428586) №26001301002795, ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (ЄДРПОУ 39412487) №26004301002792, ТОВ «РІВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591) №26003301002793, ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39315010) №26006301002671, ТОВ «ВІЄН ЛТД» (ЄДРПОУ 39608191) №26006301002853, ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (ЄДРПОУ 39474831) №26004301002800 з моменту їх відкриття до 10.06.2015, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, (в друкованому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку товариства;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обовязковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПУАТ «Смартбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20032/15-к

Примірник 2 слідчому Цибі М.Д.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош