Court ruling № 45273143, 12.06.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

12.06.2015 У Х В А Л А Справа № 200/11700/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4465/15

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року слідча СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м.Запоріжжя, вул.Добролюбова, 20), документів, щодо:

статуту, реєстрації, розташування та юридичного підпорядкування ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область); відкриття банківських рахунків ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", на які з 2014 року по теперішній час надходили кошти для закупівлі вугілля для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", а також з яких здійснювалися перерахування коштів продавцям зазначеного вугілля: ТОВ "Донвуглетехінвест" (код ЄРДПОУ 33371718, м. Донецьк, пр. Ілліча, 105), ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Магнітогорська, 7), ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" (код ЄРДПОУ 30597632, м. Донецьк, вул. Жмури, 1) та ТОВ "К.С.В.-М" (код ЄРДПОУ 38176900, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-а); договорів, укладених ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" з ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", якими регламентована поставка на адресу першого, а саме: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо); договорів, укладених ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" з ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", якими регламентована поставка на адресу останніх з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо); документів, у яких відображено надходження до ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" з листопада 2014 року по теперішній час вугілля від ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", або з/через ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", його прийомка, постановлення на баланс підприємства, використання та залишок (місця його розташування).

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000051 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучити в ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м.Запоріжжя, вул.Добролюбова, 20), документів, щодо:

статуту, реєстрації, розташування та юридичного підпорядкування ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область); відкриття банківських рахунків ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", на які з 2014 року по теперішній час надходили кошти для закупівлі вугілля для виробничих потреб ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", а саме для ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", а також з яких здійснювалися перерахування коштів продавцям зазначеного вугілля: ТОВ "Донвуглетехінвест" (код ЄРДПОУ 33371718, м. Донецьк, пр. Ілліча, 105), ТОВ "Ремавтоматика" (код ЄРДПОУ 32066020, Луганська область, м. Красний Луч, вул. Магнітогорська, 7), ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" (код ЄРДПОУ 30597632, м. Донецьк, вул. Жмури, 1) та ТОВ "К.С.В.-М" (код ЄРДПОУ 38176900, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-а); договорів, укладених ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" з ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", якими регламентована поставка на адресу першого, а саме: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо); договорів, укладених ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" з ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС", якими регламентована поставка на адресу останніх з листопада 2014 року по теперішній час вугілля, та всіх документів щодо їх виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо); документів, у яких відображено надходження до ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" з листопада 2014 року по теперішній час вугілля від ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М", або з/через ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", його прийомка, постановлення на баланс підприємства, використання та залишок (місця його розташування).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 12 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко