Court ruling № 45272549, 19.06.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8502/15-к

Провадження № 1-кс/161/2458/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Приватного підприємства «Торгівельна компанія «Укр-Петроль» (код 36905994, юридична адреса: Волинська область, с. Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 1), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ютрейд» (код 36131763) за період з 01.10.2011 по 01.05.2015 та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000047 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року ТОВ «Ютрейд» придбано у ПП «ТК Укр-Петроль» паливно-мастильні матеріали в асортименті (по відомостях) на загальну суму 11669203,31 грн. В договорах поставки нафтопродуктів укладених з ПП «ТК Укр-Петроль» (№б/н від 06.01.2012 р. № 407 від 21.01.2013 р.) зазначено, що поставка нафтопродуктів ТОВ «Ютрейд» відбувається через мережу АЗС ПП «ТК Укр-Петроль».

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчевказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення можливих злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ютрейд» та ПП «ТК Укр-Петроль», а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного підприємства «Торгівельна компанія «Укр-Петроль» (код 36905994, юридична адреса: Волинська область, с. Прилуцьке, вул. Ківерцівська, 1), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ютрейд» (код 36131763) за період з 01.10.2011 по 01.05.2015 та здійснити виїмку таких документів, а саме:

договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку та усіх інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Ютрейд» та ПП «ТК Укр-Петроль» в тому числі зведені відомості рахунки за формою 16-НП, 17-НП та інші;

платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій;

всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: