Court ruling № 45272469, 19.06.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8506/15-к

Провадження № 1-кс/161/2460/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про використання рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю «Ютрейд» (код 36131763, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Словацького, 30/1), а саме: №26004322577, які знаходяться у Акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_1» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) та провести їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000047 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року ТОВ «Ютрейд» придбано у ПП «ТК Укр-Петроль» паливно-мастильні матеріали в асортименті (по відомостях) на загальну суму 11669203,31 грн. В договорах поставки нафтопродуктів укладених з ПП «ТК Укр-Петроль» (№б/н від 06.01.2012 р. № 407 від 21.01.2013 р.) зазначено, що поставка нафтопродуктів ТОВ «Ютрейд» відбувається через мережу АЗС ПП «ТК Укр-Петроль».

В судове засідання представник АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» не зявився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання даного клопотання.

В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю «Ютрейд» (код 36131763, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Словацького, 30/1), а саме: №26004322577, які знаходяться у Акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_1» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9) та провести їх вилучення, а саме:

роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2013 по 17.09.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з 01.01.2013 по 17.09.2013; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: