Court ruling № 45272429, 19.06.2015, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/8490/15-к

Провадження № 1-кс/161/2455/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПАТ «Нововолинський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 05799344) банківських рахунків №№26108620629316 (долар США), 26108601000512 (російський рубль), 26005601004741 (російський рубль), 26007620280522 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченко, 12), за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000032 від 01.04.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно отриманих з ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області матеріалів, службові особи ПАТ «Нововолинський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 05799344, юридична адреса: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, 29), яке перебуває на податковому обліку в Нововолинській ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, в період з січня 2013 року по лютий 2015 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 3838440 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «НВП «Метінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38528938) та ТОВ «НВП «Укрлітпром» (код ЄДРПОУ 39462852), які в дійсності не відбувались. Зазначені дії службових осіб ПАТ «Нововолинський ливарний завод» призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

В судове засіданні представник ПАТ «Промінвестбанк» не зявився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ПАТ «Нововолинський ливарний завод» рахунків №№26108620629316 (долар США), 26108601000512 (російський рубль), 26005601004741 (російський рубль), 26007620280522 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПАТ «Нововолинський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 05799344) банківських рахунків №№26108620629316 (долар США), 26108601000512 (російський рубль), 26005601004741 (російський рубль), 26007620280522 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, адреса: м. Київ, пров. Шевченко, 12), за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.05.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2013 по 31.05.2015; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.05.2015; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: