№ 45265993, 21.02.2011, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 14 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1 по кримінальній справі №3601100005, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «ЕРДЕ Банк» (МФО 380667), документів ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131) за період з 01.06.10 по 31.11.10 по рахунку №2600103263001.

З матеріалів кримінальної справи №3601100005 вбачається, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення бюджетних коштів, умисно, у листопаді 2010 року, в порушення вимог п.п. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.97 надала до Смілянської ОДПІ декларацію з податку на додану вартість за вересень 2010 року (реєстрація в Смілянській ОДПІ за №32668), в якій вказала завідомо неправдиві відомості про відємне значення (таке, що підлягає відшкодуванню з бюджету) податку на додану вартість, сформованого за рахунок фіктивних (безтоварних) операцій з ТОВ «ТВП «Пересвіт»(код ЄДРПОУ 35305558, АДРЕСА_1) в сумі 823700 грн., чим скоїла замах на незаконне отримання бюджетного відшкодування ПДВ на вищевказану суму та службове підроблення.

Для забезпечення прикриття незаконної діяльності використовувався рахунок №2600103263001, ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131), відкритий в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667).

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667) документів ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1.Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667) ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131).

2.Провести виїмку у службових осіб АТ «ЕРДЕ Банк»(МФО 380667) документів ТОВ «Софт-Кейтерінг»(код ЄДРПОУ 36572131), а саме: роздруківки руху коштів ТОВ «Софт-Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 36572131) по рахунку №2600103263001 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.06.10 по 31.11.10, а також справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

3.Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ____________2011 р.