Court ruling № 45254849, 03.06.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2407/15

ун. № 759/8622/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Іовій О.О., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32014100080000045 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209, ч 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Мельником Д.І. про надання тимчасового доступу до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно) та призначенням платежів по рахунку №26000000031849, який належить ПП «КОМПАНІЯ «ФОРТ-НОКС» (ЄДРПОУ 30398648) за період з 01.01.14 по 26.05.15; відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26000000031849, який належить ПП «КОМПАНІЯ «ФОРТ-НОКС» (ЄДРПОУ 30398648), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ПП «КОМПАНІЯ «ФОРТ-НОКС» (ЄДРПОУ 30398648) та їх контактні телефони; копії документів на відкриття та обслуговування рахунку №26000000031849, який належить ПП «КОМПАНІЯ «ФОРТ-НОКС» (ЄДРПОУ 30398648); копії документів на видачу готівки по рахунку №26000000031849, який належить ПП «КОМПАНІЯ «ФОРТ-НОКС» (ЄДРПОУ 30398648) за період з 01.01.14 по 26.05.15.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), ТОВ "Гана" (код ЄДРПОУ 2344428), ТОВ "Архат" (код ЄДРПОУ 20700159), ТОВ "Ютек корпорейшен" (код ЄДРПОУ 36577517), ПП «Вторсировина» (код ЄДРПОУ 32526956) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім вищевказаних підприємств, використовуються ряд інших підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Трейд-Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 36556607), ТОВ «Віанде» (код ЄДРПОУ 38275411), ТОВ «Іл-Пром» (код ЄДРПОУ 24740115), ТОВ «ТД Селлінг Плюс» (код ЄДРПОУ 38851847), ПП «Компанія «Форт-Нокс» (код ЄДРПОУ 30398648).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Компанія «Форт-Нокс» (ЄДРПОУ 30398648) відкрито рахунок № 26000000031849 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), через який здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

Слідчий суддя, проаналізувавши надані до клопотання матеріали кримінального провадження, дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на те що надані слідчим витяги про відкриття кримінального провадження стосуються ряду підприємств, в переліку яких ПП «Компанія «Форт-Нокс» відсутнє. Будь-які інші документи долучені слідчим до скарги також не підтверджують відношення ПП «Компанія «Форт-Нокс» до кримінального провадження №32014100080000045.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина Віталія Володимировича- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць