Court ruling № 45204049, 19.08.2014, Derhachi District Court of Kharkiv Oblast

справа № 619/4251/14-к

провадження 1-кс/619/398/14

УХВАЛА

іменем України

19 серпня 2014 року м.Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К., за участю: секретаря судового засідання- Пономарьової К.В., прокурора- Івахненко І.С., слідчого Мотузової С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2014 року в провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Калмикової Л.К. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України

в Харківській області, погоджене прокурором Дергачівського району Івахненко І.С., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), а саме: на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014220280001030 від 15.07. 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України

Слідчий вказує, що 15.07.2014 року до Дергачівського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява про те, що протягом часу з листопада 2013 року по липень 2014 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошима засновника ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), розташованого в с.Подвірки Дергачівського району Харківської області ОСОБА_1

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220280001030 від 15 липня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 підтвердив факти, викладені в заяві, а також повідомив, що він є одним із засновників ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175). Другим засновником є ОСОБА_2, директором з 2000року був ОСОБА_3 Юридична адреса ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) - Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул.Комінтерна, 54, але фактично підприємство знаходиться за адресою Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, 53, де орендує офісне та складські приміщення у ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250). З кінця 2013 р. ОСОБА_3 та ОСОБА_1 доступу на територію, де фактично розташоване ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) в с.Подвірки, вул.Свердлова, 53, не мають, оскільки їх туди не допускають. За результатами діяльності ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) прибуток, який був отриманий, відповідно до установчих документів повинен бути поділений між двома засновниками пропорційно до їх часток в установчому капіталі, а саме 50% на 50%. Однак, посадові особи ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) штучно створюючи заборгованість ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) перед ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), перераховують кошти на рахунок останнього субєкта господарської діяльності , тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 в розмірі близько 1100тис.грн.

Покази ОСОБА_1 підтвердили допитані в якості свідків по кримінальному провадженню №12014220280001030 ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходження ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) є за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) та ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), та інших предметів (у тому числі електронних носіїв), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно проведення обшуку у службових та виробничих приміщеннях, які займають ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), та які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

В ході досудового розслідування встановлено, що документація та електронні носії, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність між ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) знаходяться на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого, дійшов висновку про достатність підстав для проведення обшуку в будівлі, яку займає ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), розташованою за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання документів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність між ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175) та ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250), та інших предметів (у тому числі електронних носіїв), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно проведення обшуку у службових та виробничих приміщеннях, які займають ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), та які розташовані за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53.

Керуючись ст.ст. 234, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області, погоджене прокурором Дергачівського району Івахненко І.С., про проведення обшуку у приміщеннях ТОВ Слобожанський миловар (код ЄДРПОУ 30357250) та ТОВ ХІМІМПЕКС (код ЄДРПОУ 30501175), а саме: на другому та третьому поверхах господарчого блока з побутовими приміщеннями (літера А-3) та в акумуляторному профілакторії з прибудовами механічного цеху (літера В-2) за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Подвірки, вул.Свердлова, б.53 задовольнити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова