Court ruling № 45189543, 11.06.2015, Oleksandrivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Zaporizhzhia City)

Провадження № 1-кс/331/1512/2015

ЄУН 331/4033/15-к

У Х В А Л

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Запоріжжя 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., при секретарі Симонець Ю.Ю., за участю прокурора Безуглий Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції

ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню

№ 32015080020000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Омельченко С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32015080020000022, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ТОВ "Фанатема 2000" (код за ЄДРПОУ 31255556) в період з 01.01.13 по 31.12.13 шляхом не включення до складу інших доходів безповоротної фінансової допомоги ухилились від сплати податку на прибуток на суму 2156444 грн.

Сума збитків встановлена згідно акту планової виїзної перевірки № 10/22-01/31255556 від 23.01.15, проведеної фахівцями ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області.

З даного приводу 03.04.15 було розпочато розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015080020000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Фанатема 2000" з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкрито банківські рахунки №№ 26000114767, НОМЕР_1 в

АТ "Райффайзен банк "Аваль" у м.Києві (МФО 380805).

Таким чином, встановлено, що банківські документи ТОВ "Фанатема 2000" по рахункам

№№ 26000114767, НОМЕР_1, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен банк "Аваль" у м.Києві (МФО 380805), а саме:

картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ "Фанатема 2000", документи по юридичному оформленню рахунків №№ 26000114767, НОМЕР_1; виписки руху грошових коштів по рахункам №№ 26000114767, НОМЕР_1 за період з 01.01.13 по 31.12.13 з обовязковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів; платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.13 по 31.12.13 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080020000022 від 03.04.15, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківські рахунки, їх призначення та подальше перерахування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучення банківських документів ТОВ "Фанатема 2000" по рахункам №№ 26000114767, НОМЕР_1, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк "Аваль" у м.Києві (МФО 380805), керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32015080020000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого іншим співробітникам податкової міліції на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "Фанатема 2000" по рахункам №№ 26000114767, НОМЕР_1, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк "Аваль" у м.Києві (МФО 380805) за адресою: 01011 м.Київ, вул. Ліскова, 9, а саме:

карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ "Фанатема 2000", документів по юридичному оформленню рахунків №№ 26000114767, НОМЕР_1; виписок руху грошових коштів по рахункам №№ 26000114767, НОМЕР_1 за період з 01.01.13 по 31.12.13 з обовязковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів; платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеків (квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.13 по 31.12.13.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М. Федченко

11.06.2015