Court ruling № 45166815, 16.07.2014, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8221/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Коваль Б.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110070000037 від 30.11.2012 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності ряд СПД, а саме: ТОВ "Партнер Центр" (код ЄДРПОУ 36509473), ТОВ «АСК «Сітібуд» (код ЄДРПОУ 36645513), ТОВ «АБК «Наше Місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Едва Естейт» (код ЄДРПОУ 37703130), ТОВ «Іст Реалтігруп» (код ЄДРПОУ 37700543), ТОВ «Компанія «Добробуд» (код ЄДРПОУ 32664752), ТОВ «Спільне інвестування» (код ЄДРПОУ 34730512), ТОВ «БК «Стандарт С» (код ЄДРПОУ 37884426), ТОВ «Іст сейл маркет» (код ЄДРПОУ 37813842), ТОВ «БК «Турам» (код ЄДРПОУ 37144113), ТОВ «ТК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Вінсдейд» (код ЄДРПОУ 37884410), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (код ЄДРПОУ 37047002), ТОВ «Річленд компані» (код ЄДРПОУ 36148929), ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (код ЄДРПОУ 38051109), ТОВ «Єдина справа - КВ» (код ЄДРПОУ 36385676), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (код ЄДРПОУ 36303483), ТОВ «Річ Альянс» (код ЄДРПОУ 374502227), ТОВ «Пауер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані особи створили/придбали з метою незаконної діяльності, ще рад підприємств, а саме: ТОВ «Прайм-Стор» (код ЄДРПОУ 39080806), ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618), ПП «Адітум маркет» (код ЄДРПОУ 33558727).

Крім того оперативно розшуковими заходами встановлено, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності використовують ПП «Адітум маркет» (код ЄДРПОУ 33558727) як транзитне підприємство.

Під час досудового розслідування встановлено, що дане підприємство користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме ПП «Адітум маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), №26006001312744.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття та використання рахунків, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання дозволу ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394),за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП «Адітум маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), №26006001312744, із можливістю їх вилучення, зокрема: картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;копій договорів, актів прийому - передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;документи, підтверджуючи договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, стану розрахунків за цими операціями;роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110070000037 від 30.11.2012р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ПП «Адітум маркет» (код ЄДРПОУ 33558727), №26006001312744 у ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження суду не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.