Court ruling № 45156136, 08.04.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2891/15-к

У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Момотенко І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12015250000000042 від 11.02.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г.. звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці «Фортеця», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №12014250050002032.

Службові особи кредитної спілки "Фортеця", умисно. з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи. внаслідок чого інтересам кредитної спілки "Фортеця" були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.02.2015 року за № 12015250000000042.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що посадові особи кредитної спілки "Фортеця", зловживаючи службовим становищем, на протязі 2007-2008 років, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №12015250000000043.

В подальшому кримінальні провадження №12014250050002032, №12015250000000042 та №12015250000000043 процесуальним прокурором були обєднанні в одне кримінальне провадження з загальним №12014250050002032.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що коли він працював в кредитній спілці «Фортеця» на посаді начальника відділу управління примусових стягнень (робота з боржниками), з 2004 року по 2008 рік, а потім знову в 2009 році керівником спілки був ОСОБА_3.

Відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у Черкаському районі головного управління мін доходів у Черкаській області ОСОБА_3 з 13.12.1999 був взятий на облік як фізична особа-підприємець, здійснював господарську діяльність та мав у фінансових установах відкриті рахунки, серед яких: рахунок №26001200032003, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Промекономбанк» код ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський ,4.

Також встановлено, що на даний час ПАТ КБ «Промекономбанк» ліквідується фондом гарантування вкладників фізичних осіб та призначено уповноважену особу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування, а саме ОСОБА_4 та фактичним місце знаходження ПАТ КБ «Промекономбанк» являється адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 18/1 літера -Б.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 14.09.2006 по 12.11.2007, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26001200032003, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Промекономбанк» код ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський ,4.фактичне місце знаходження ПАТ КБ «Промекономбанк»: м. Київ, вул. Прорізна, буд.18/1 літера Б.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г або за її дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 14.09.2006 по 12.11.2007, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку №26001200032003, відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Промекономбанк» код ЄДРПОУ 20058668, юридична адреса: м. Донецьк, проспект Ленінський ,4.фактичне місце знаходження ПАТ КБ «Промекономбанк»: м. Київ, вул. Прорізна, буд.18/1 літера Б, можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5