Court ruling № 45136336, 20.03.2015, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа№ 524/2099/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Лобко А.О., за участю слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090000990 від 02.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090000990, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначив, що в ході проведення перевірки працівниками ВДСБЕЗ Кременчуцького МУ було встановлено, що 12.10.2011 року з розрахункового рахунку КП «ЗБВ-1» в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою системи «Клієнтбанк» невстановленою особою було перерахуовано грошові кошти двома платежами по 460000грн та 100000грн на розрахунковий рахунок № 26250904612667 в АТ «Дельта Банк» на імя ОСОБА_4 з призначенням платежу за придбання «земельної ділянки згідно договору купівлі-продажу № б/н від 12.10.2011 року».

В ході проведення подальшої перевірки було встановлено, що будь-яких договорів купівлі-продажу земельних ділянок керівництва КП «ЗБВ-1» не укладало та гр. ОСОБА_4 їм не відомий.

На основі викладеного слід зробити висновки, що невстановлена особа шляхом обману Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою «КлієнтБанк» заволоділа грошовими коштами КП «ЗБВ-1» на загальну суму 560000грн, що є особливо великим розміром.

Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № 26250904612667 в АТ «Дельта Банк» на імя ОСОБА_4, на який було перераховано 12.10.2011 року кошти в сумі двома платежами по 460000грн та 100000грн, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 12.10.2011 року по теперішній час, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ «Дельта Банк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та оперативному працівнику оперупоноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5, до банківських документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № 26250904612667 в АТ «Дельта Банк» на імя ОСОБА_4, на який було перераховано 12.10.2011 року кошти в сумі двома платежами по 460000грн та 100000грн, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 12.10.2011 року по 20.03.2015 року включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «Дельта Банк», МФО 305299, (код ЄДРПО 14360570), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, 36-Б.

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.О.Обревко