Court ruling № 45135683, 12.09.2014, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/8465/14-к

УХВАЛА

12.09.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю слідчого Солохи В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090002366 від 14.08.2014 року, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014170090002366 від 14.08.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання зазначила, що 14.08.2014 працівниками СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» внесли неправдиві відомості до Договору про надання фінансового кредиту від 20.05.2014, що стало підставою для отримання грошових коштів у сумі 29 000 (двадцять девять тисяч) гривень.

За даним фактом 14.08.2014 старший слідчий слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12014170090002366 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.05.2014 між гр. ОСОБА_5 та Повним товариством «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» ОСОБА_6 укладено Договір про надання фінансового кредиту. Відповідно до п.1.1. вказаного Договору про надання фінансового кредиту гр. ОСОБА_5 (позикодавець) надала Повному товариству «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» ОСОБА_6 позику у сумі 29 000 (двадцять девять тисяч) гривень, підтвердження про прийняття фінансового кредиту є прибутковий касовий ордер.

Відповідно до квитанції, завіреної підписом керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повному товариству «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» ОСОБА_6, до прибуткового касового ордеру №77 від 20.05.2014 від гр. ОСОБА_5 прийнято 29 000 (двадцять девять тисяч) гривень.

Відповідно до п.3.1 Договору про надання фінансового кредиту від 20.05.2014 термін надання позики становить три місяці, до 20 серпня 2014 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Довіреності №79 від 13.02.2014 Повне товариство «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі директора ОСОБА_7 уповноважує керівника відділення Відокремленого підрозділу №23 Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» ОСОБА_6 приймати під заставу та зберігати ювелірні вироби з дорогоцінного металу та техніки, а також укладати від імені Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» договори фінансового кредиту, закладу, зберігання та страхування. Проводити касові операції, вести касові документи, засвідчувати їх особистим підписом і печаткою (штампом) підприємства.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а саме проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати доступ до речей та документів що стосуються взаємовідносин між гр. ОСОБА_5 Відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» та які містять підпис керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» ОСОБА_6, а саме: Договір про надання фінансового кредиту від 20.05.2014 (укладений між гр. ОСОБА_5 та Повним товариством «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» ОСОБА_6 В.), прибутковий касовий ордер №77 від 20.05.2014, Довіреність №79 від 13.02.2014 (видана Повним товариством «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі директора ОСОБА_7 на імя ОСОБА_6 В.), що перебувають (або можуть перебувати) у володіння Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» (код ЄДРПОУ 32911072, юридична та фактична адреса: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 93). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014170090002366 від 14.08.2014 року задовольнити.

Повному товариству «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» (код ЄДРПОУ 32911072, юридична та фактична адреса: м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 93) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин між гр. ОСОБА_5 Відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» та які містять підпис керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» Повного товариства «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» ОСОБА_6, а саме: Договір про надання фінансового кредиту від 20.05.2014 (укладений між гр. ОСОБА_5 та Повним товариством «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі керівника Відокремленого підрозділу «Відділення №23» ОСОБА_6 В.), прибутковий касовий ордер №77 від 20.05.2014, Довіреність №79 від 13.02.2014 (видана Повним товариством «Ломбард «Діамантовий дім» ТОВ «Діамант-Т» і компанії» в особі директора ОСОБА_7 Д.В. на імя ОСОБА_6 В.) для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (проведення почеркознавчої експертизи), з метою ознайомлення та отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 11 жовтня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зємцов В.В.