Court ruling № 45123764, 13.05.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/5436/15-к

Провадження № 1-кс/263/2204/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Константинова В.С., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000041 від 07.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050990000041 від 07.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи КП «Вода Донбасу», до складу якої входить Маріупольське РВУ КП «Компанія Вода Донбасу» та Новоазовське ВКУ КП «Компанія Вода Донбасу» в порушення норм діючого законодавства в період часу з грудня 2014 року по квітень 2015 року, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.

Так, Прокуратурою Жовтневого району м. Маріуполя був виявлений факт невиплати заробітної плати групою підприємств КП «Комапнія Вода Донбасу». Станом на 01.03.2015 року заборгованість КП «Компанія Вода Донбасу» по заробітній платі перед 172 працівниками підприємства складає 2235,0 тис. грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст. 175 ч. 1 КК України.

Для проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин та способу вчинення злочину, необхідно встановити яким чином розпоряджалося коштами КП «Компанія Вода Донбасу» у 2014-2015 роках, у тому числі грошовими коштами, що надходили з бюджету держави та місцевого бюджету, на які цілі виділялися гроші та в якому розмірі, на якій підставі не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства більш ніж один місяць.

Враховуючи, що стаття 175 КК України передбачає безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, для подальшого розслідування кримінального провадження № 42015050990000041 від 07.04.2015 року необхідна інформація про рух коштів по розрахункових рахунках КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

Документи, до яких планується отримати доступ, можуть містити відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме про час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але їх неможливо отримати іншим шляхом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, оскільки такі відомості містять банківську таємницю.

Згідно отриманих даних із Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Донецьку Міжрегіонального головного управління міндоходів, КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678) здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункових рахунків № 260063011423 (валюта рахунку російський рубль), № 260063011423 (валюта рахунку долар США), № 260063011423 (валюта рахунку євро), відкритих 25.06.2012 року, № 260063011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2008 року, № 26028301337 (валюта рахунку - українська гривня), відкритого 08.08.2000 року, № 260403011423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 22.10.2010 року, № 260493021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 12.09.2011 року, № 260383021423 (валюта рахунку українська гривня), відкритого 25.11.2013 року в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Слідчий просила суд не викликати у судове засіданні особу, у володінні якої знаходяться документи, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківських документів (копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260063011423, № 260063011423, № 260063011423, № 260063011423, № 26028301337, № 260403011423, № 260493021423 № 260383021423 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритих в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншим працівникам органів внутрішніх справ тимчасовий доступ та виїмку банківських документів (завірених копій), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260063011423, № 260063011423, № 260063011423, № 260063011423, № 26028301337, № 260403011423, № 260493021423 № 260383021423 КП «Компанія Вода Донбасу» (ЄДРПОУ № 00191678), відкритих в Філії Донецького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» м. Краматорськ, розташованого за адресою: м. Краматорськ Донецької області, вул. Люксембург Рози, б. 54, МФО 335106, за період часу з 01.12.2014 року по теперішній час, у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова