Court ruling № 45123258, 05.02.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/1450/15-к

Провадження № 1-кс/263/517/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Горбенка В.В., старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000215 від 03.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000215 від 03.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, 25.11.2013 року між комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», код ЄДРПОУ 03361508 (далі КП «МВУ ВКГ»), та Товариством з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Будводоканал», код ЄРДПОУ 30660782 (далі ТОВ ВК «Будводоканал»), як переможцем конкурсних торгів, укладено договір підряду за № 56 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту водоводу по вул. Новоросійський від ЖД лікарні до вул. Ялтинській у Приморському районі міста Маріуполя. Згідно договору підряду ТОВ ВК «Будводоканал» брало на себе зобовязання виконати вищевказані будівельні роботи по капітальному ремонту водогону у 2013 році в обсязі вказаному у проектно-кошторисній документації до цього договору, а КП «Маріупольським ВУ ВКГ» прийняти і оплатити ці роботи на суму 1123029 грн. 00 коп. У свою чергу, підприємство ТОВ ВК «Будводоканал» уклало договір субпідряду за № 56 від 25.11.2013 року на виконання вищезазначених будівельних робіт з капітального ремонту водоводу з Колективним підприємством «Маріупольське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №4», код ЄРДПОУ № 01241295 (далі КП «Маріупольське СБМУ-4») на таку ж суму. Згідно вилучених первинних документів, зазначені будівельні роботи виконано в повному обсязі 30.12.2013 року.

Закінчення цих робіт перевірено службовими особами підприємств КП «МВУ ВКГ» та ТОВ ВК «Будводоканал», та на підставі наданих до управління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області зазначених первинних документів, грошові кошти, виділені Маріупольській міській раді в якості субвенції з Державного бюджету України для капітального ремонту водопровідно-каналізаційного господарства, перераховано на банківський рахунок ТОВ ВК «Будводоканал». Після цього ТОВ ВК «Будводоканал» перерахувало грошові кошти в сумі 1123029 грн на розрахунковий рахунок КП «Маріупольське СБМУ-4».

Проте, в ході розслідування було отримані данні, що свідчать про те, що зазначені будівельні роботи почали виконуватися після перевірки правоохоронними органами фінансово-господарської діяльності підприємств на весні 2014 року.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 18.08.2014 фактична вартість робіт, виконаних ТОВ «ВК «Будводоканал», не відповідає вартості робіт, вказаних в акті виконаних робіт на 208687,20 грн.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації Маріупольської ОДПІ м.Маріуполя ГУ Міндоходів у Донецькій області у КП ««МВУ ВКГ» відкрито ряд розрахункових рахунків, в тому числі й в ПАТ «ПУМБ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками №№26001962487549, 26007962493515, 26046391, 26061236, відкритих КП «МВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) в ПАТ «ПУМБ», з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 25.11.2013 року по теперішній час на паперовому або електронному носії.

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Опрацювання вказаної інформації без її вилучення на носії, в тому числі паперовому, неможливе.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що зазначені документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Старшому слідчому СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 чи іншій особі, уповноваженій зазначеним слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 4), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками №№26001962487549, 26007962493515, 26046391, 26061236, відкритих ККП «МВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу 25.11.2013 по теперішній час на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова