№ 45095028, 27.07.2012, Okhtyrka City and District Court of Sumy Oblast

Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 1813/4017/2012

4/1813/160/2012

ПОСТАНОВА

"27" липня 2012 р. Охтирський міськрайсуд Сумської області в складі:

головуючогосудді ОСОБА_1.

при секретарі Явтушенко О.С.

за участю прокурора Вініченка О.М.

старшого слідчого Голівця Т.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирці подання старшого слідчого Охтирського МВ УМВС України в Сумській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, -

встановив:

26 липня 2012року старшим слідчим Охтирського МВ УМВС України в Сумській області за погодженням з Охтирським міжрайонним прокурором внесене подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в установі банку, мотивуючи його тим, що 07 липня 2012 року порушена кримінальна справа № 12030209 відносно невстановленої особи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в звязку з тим, що 05.07.2012р. в денний час невідомий чоловік на імя Миколаприбув до адміністративної будівлі Фермерського господарства ОСОБА_2В.в м. Охтирка на вул. 8-го Березня, та з метою придбання насіння соняшника по ціні 3950,00 гривень за 1 тону, надав неправдиві анкетні дані про свою особу та відомості стосовно діяльності в ТОВ СП-Сервіс, та ввійшовши в довіру представникам ФГ ОСОБА_2В.пообіцяв перерахувати на розрахунковий розрахунок господарства кошти за насіння соняшника після його відвантаження.

06.07.2012р. із території складського приміщення, що належить ФГ ОСОБА_2В., в м. Охтирка по вул.. Транспортна, 4, за допомогою двох автомобілів з причепами шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника загальною вагою 43,04т. На вказане насіння працівниками ФГ ОСОБА_2В.супровідні документи не видавались.

В ході досудового розслідування кримінальної справи встановлено, що викрадене насіння соняшника було продане 06.07.2012р. на ПП СпецЗовнішКомплект, яке розташоване по вул. Павліка Морозова, 3 м. Світловодськ Кіровоградської області, де в хлді обшуку були вилучені дві товаро-транспортні накладні, відповідно до яких насіння соняшника відвантажило ТОВ Агропром-86на ПП СпецЗовнішКомплект. З вищевказаного вбачається, що невстановлена особа при продажу насіння соняшника скористалася товаро-транспортними накладними, які не мають жодного відношення до ФГ ОСОБА_2В., в одній з накладних змінені номери автомобіля та причепа, однак вага прийнятого зерна співпадає з мінімальною похибкою із вагою викраденого зерна у ФГ ОСОБА_2В..

Також в ході обшуку вилучено платіжне доручення №3 від 03.07.2012р., згідно з яким ПП СпецЗовнішКомплектпроводили перерахунки грошових коштів ТОВ Агропром-86, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 по проспекту 50-річчя ВЛКСМ, 56, у звязку з купівлею у ТОВ Агропром-86 насіння соняшнику.

Таким чином, для встановлення взаємних розрахунків між ПП СпецЗовнішКомплектта ТОВ Агропром-86та кількості проведених операцій виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківки про рух коштів по рахунку №20632475024125, що відкритий у Кіровоградському обласному управлінні АТ Ощадбанк, власником якого є ПП СпецЗовнішКомплект.

Суд проаналізував матеріали додані до подання, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання старшого слідчого, дійшов висновку, що доцільно подання задовольнити, оскільки, це необхідно для проведення повного і обєктивного розслідування кримінальної справи.

Як встановлено судом і це підтверджується матеріалами справи, 07 липня 2012 року порушена кримінальна справа № 12030209 відносно невстановленої особи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.(а.с.3)

З копії платіжного доручення №3 від 03.07.2012р. вбачається, що між ПП СпецЗовнішКомплектта ТОВ Агропром-86 проводились перерахунки грошових коштів, з зазначенням в призначенні платежу: за насіння соняшнику згідно рах. №03-с від 03.07.2012р. (а.с 4)

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи вбачаються підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення в приміщенні Кіровоградського ОУ АТ Ощадбанквиїмки банківських документів роздруківку про рух коштів по рахунку №20632475024125, власником якого є ПП СпецЗовнішКомплект(ЄДРПОУ 23222306), зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках за період з 26.01.2010р. по 20.07.2012р..

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кіровоградського ОУ АТ Ощадбанк(МФО 323475) виїмки банківських документів роздруківку про рух коштів по рахунку №20632475024125, власником якого є ПП СпецЗовнішКомплект(ЄДРПОУ 23222306) , зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках за період з 26.01.2010р. по 20.07.2012р.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду в Сумській обл.ОСОБА_1