Court ruling № 45094809, 22.01.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/526/15-к

Провадження № 1-кс/592/181/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 січня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_1, без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014200000000310 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Зібарєвої К.Ю.-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ГУ Міндоходів в Сумській області правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 р. за № 42014200000000310 заступником прокурора Сумської області Мироненко Т.Є..

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ «Дігюнса» (і.к. 33629017, м. Київ). Між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату Perma-Patch від 06.02.2013 №03/13Б.

Відповідно до довідки «Аналітичне дослідження щодо господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», і.к. 31931024, з питань використання залучених коштів державного підприємства за період з 01.01.2013 по 31.12.2013» від 12.12.2014 було досліджено податкові та товарно-траспортні накладні, згідно яких ДП «Сумський облавтодор» отримало від ТОВ «Дігюнса» бітумний концентрат на загальну суму 490358 грн.. Згідно зазначеної документації поставка бітуму здійснювалася з використанням транспортних засобів з днз: ВМ 7272 АМ, ВМ 7373 АК. Відповідно до даних обліку транспортних засобів державному номеру ВМ 7272 АМ відповідає автомобіль Ssang Yong Rexton, яких за своїми технічними характеристиками призначений для пасажирський перевезень, державному номеру ВМ 7373 АК автомобіль марки Mercedes-Benz, який обладнано як евакуатор, також було здійснено поставку з використанням транспортного засобу ТАТА, днз: АХ 4073 АІ, при чому дані щодо кілометражу, причеп та матеріально-відповідальних осіб відсутні. Поставка товару здійснювалася з м. Київ місце знаходження відправника ТОВ «Дігюнса» - до м. Конотоп, отримувачем товарів була Філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (і.к. 24023112).

Згідно інформації наданої Конотопською ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області у ході проведення перевірки Філії «Конотопський райавтодор» встановлено, що протягом 2013 року філією отримано від ДП «Сумський облавтодор» (постачальник ТОВ «Дігюнса») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн..

У ході проведення перевірки первинних документів (банківської виписки) та даних бухгалтерського обліку встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» протягом 2013 року в оплату за отримані тмц перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму 490358,54 грн.

Для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до:

1) договорів купівлі-продажу тмц, отримувачем яких була Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112), укладених між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Дігюнса», з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;

2) документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ «Дігюнса» на адресу Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112) на підтвердження виконання умов укладених між зазначеними вище контрагентами договорів;

3) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112), а саме щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам, у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей за період 2013 року;

4) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112),, а саме щодо оплати поставлених тмц ТОВ «Дігюнса» за період 2013 року.

Указані документи, які знаходяться в приміщенні Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112), яке розташовано за адресою: Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, буд. 19, мають суттєве значення у кримінальному провадженні для зясування обставин вчинення правопорушення, підтвердження або спростування факту проведення безтоварних операцій, шляхом використання підприємства з ознаками фіктивності, будуть використані в якості доказів, адже з них можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції. Зазначена документація буде в подальшому використана для проведення економічних досліджень та проведення камеральної податкової перевірки.

З огляду на вказане вище, а також на те, що представники Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112) зацікавлені в збереженні в таємниці способу, обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності інших осіб, існує реальна загроза зміни, знищення документів, створення нових документів, які не існували до цього, знищення доказів вчинення злочину, необхідно розглянути клопотання без виклику представників Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112).

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі. .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) договорів купівлі-продажу тмц, отримувачем яких була Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112), укладених між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Дігюнса», з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;

2) документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ «Дігюнса» на адресу Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.: 24023112) на підтвердження виконання умов укладених між зазначеними вище контрагентами договорів;

3) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112),а саме щодо руху товарно-матеріальних цінностей по складам, у вигляді офіційно завірених роздруківок, а також актів про списання та переміщення товарно-матеріальних цінностей за період 2013 року;

4) документацію/інформацію у вигляді роздруківок з електронної системи бухгалтерського обліку Філії «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112), а саме щодо оплати поставлених тмц ТОВ «Дігюнса» за період 2013 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати Філія «Конотопський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» (і.к.:24023112), яке розташовано за адресою: Україна, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Вирівська, буд. 19

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова