Court ruling № 45089983, 14.05.2015, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/4444/15-к 1-кс/335/2328/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2015 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Калюжної В.В., при секретарі Марусій І.В., за участю слідчого Владійчук В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Владійчук В.В. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000003 від 05.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080000000003 від 05.01.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Досвідно-механічний завод Мілєста-Україна» (ЄДРПОУ 36064624) в період з 01.01.2010 по 01.01.2015, шляхом відображення в податковій звітності підприємства безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка» (ЄДРПОУ 38517072), ТОВ «Про Сервіс» (ЄДРПОУ 33153611), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «Брокбудкепітал» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал» (ЄДРПОУ 38517030), ТОВ «Баста Трейд» (ЄДРПОУ 38703922), ТОВ «Компанія Біко» (ЄДРПОУ 34899750), ТОВ «Тетра Пак» (ЄДРПОУ 20016122), ТОВ «АВ Метал груп» (ЄДРПОУ 36441930), ФОП «ОСОБА_1» (ідн. НОМЕР_1), ТОВ «Клевер Софт» (ЄДРПОУ 36939612), ТОВ «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 32155482), ТОВ «Модус-СВ» (ЄДРПОУ 38746812), ТОВ «ВКФ «Котлогаз» (код 23543181) ухилились від сплати ПДВ на суму 3 495 100 грн.

З метою виявлення та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ ДМЗ «Мілєста-Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінансово-промислова група «Діоніка», ТОВ «Про Сервіс», ПП «Ольвія-2003», ТОВ "Брокбудкепітал", ТОВ «Компанія Лакшері Кепітал», ТОВ «Баста Трейд», ТОВ «Компанія Біко», ТОВ «Тетра Пак», ТОВ «АВ Метал груп», ФОП «ОСОБА_1», ТОВ «Клевер Софт», ТОВ «Еко-Сервіс», ТОВ «Модус-СВ, ТОВ «ВКФ «Котлогаз", у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про проведення обшуку та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали кримінального провадження не містять достатніх даних, проаналізувавши які можна дійти висновку про можливу наявність за вказаною адресою документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та те, що вони могли зберегтися.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Владійчук В.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна