Court ruling № 45077392, 16.06.2015, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

16.06.2015 Справа №644/ 5389 /15-к

н/п 1-кс/644/ 374 /15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Сітало А. К.,

за участю секретаря - Жигуна О. А.,

слідчого Гонтар О. П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Перегонцевою ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220530000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк», в яких міститься інформація, про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час; інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4, а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_4 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.; детальну інформацію про оплату послуги через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо; інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911 та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12015220530000986 від 01.04.2015 року, розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 28.03.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона вирішила придбати мобільний телефон через мережу інтернет, для цього вона вибрала сайт «ht-ukraine.com».

26.03.2015 року зателефонувавши за номером (048) 7000164, який був вказаний на сайті «ht-ukraine.com» звязалася з менеджером та обговоривши умови замовлення вирішила придбати мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» вартістю 9888,00 грн.

27.03.2015 року ОСОБА_5 зареєструвалась на вищевказаному сайті і оформила замовлення на мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» через мережу інтернет, про що їй на електронну поштову скриньку прийшло повідомлення про те, що її замовлення прийнято і потрібно сплатити 9888,00 грн. на розрахунковий рахунок № 26000011541102, який належить ТОВ «ХЕНДТЕК ЮКРЕЙН», код ЄДРПОУ 39391043, адреса: 65125, м. Одеса, вул. Троїцька, 33, оф. 23, тел.: (048) 7000164.

Після оформлення замовлення їй з номеру 098-671-00-81 зателефонувала незнайома жінка і представившись співробітницею компанії ТОВ «ХЕНДТЕК ЮКРЕЙН» уточнила спосіб оплати та спосіб доставки товару та попросила після переказу грошей зателефонувати їй на вказаний вище номер.

Так, як на сайті «ht-ukraine.com» було передбачено три способи оплати, а саме: перерахування грошей на розрахунковий рахунок № 26000011541102; переказ на банківську картку № 5168 7554 0588 0911, що належить ОСОБА_3 та оплата шляхом введення в спеціальному полі номера своєї картки та спец коду, то потерпіла вирішила перерахувати вищевказану суму на банківську картку № 5168 7554 0588 0911.

28.03.2015 року о 10-26 год. потерпіла перерахувала через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» на банківську картку № 5168 7554 0588 0911 суму грошей, у розмірі 9888,00 грн. Приблизно через 5 хвилин їй зателефонувала її дочка та повідомила, що сайт «ht-ukraine.com» перестав працювати. Коли потерпіла зателефонувала на номер 098-671-00-81 то він вже був відключений. Номер телефону (048) 7000164 також не відповідав.

23.04.2015 року ПАТ КБ «Приват Банк» було надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7554 0588 0911, який належить ОСОБА_3 з якої вбачається, що в період з 26.03.2015 року по 28.03.2015 року на даний рахунок було зараховано 301,759 грн., знято 301,718 грн. у тому числі і 9,888 грн. які на даний рахунок перерахувала ОСОБА_5

З отриманої інформації про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7554 0588 0911, що належить ОСОБА_3, вбачається що гроші з вищевказаного рахунку перераховувались на інші картки, які також належать ОСОБА_3, за № 47**49 та 47**44. Також з вищевказаного рахунку гроші за допомогою послуги «Приват24» перераховувались на рахунок, який належить ОСОБА_4 Крім того з вищевказаного рахунку здійснювались поповнення мобільних телефонів, номери яких не вказано, а також телефонів з номерами +380487000164 та +380484161653. Також за допомогою «Приват24» здійснювалась оплата послуг по рахунку-фактурі.

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанку», а саме:

інформацію, про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час; інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4, а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_4 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.; детальну інформацію про оплату послуги через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо; інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова Перегонцевою ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220530000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 61125, м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, телефон 8-800-500-00-30; (380) 562-390-000; (380) 577546753; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_1 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час; інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4, а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ «Приват Банк», інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_4 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.; детальну інформацію про оплату послуги через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911, яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо; інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через «Приват 24» з банківського рахунку № 5168 7554 0588 0911 з наданням слідчому старшині міліції ОСОБА_1 можливість зняти копії на паперовому носії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2015 року.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: А. К. Сітало