Court ruling № 45061840, 27.02.2014, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/1972/14-к

Провадження № 1-кс/592/549/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440004284 від 14.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що до СВ СМВ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали перевірки УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області про те, що на території м. Суми було створено ТОВ «Торговий дім «Емпірія» з метою прикриття незаконної діяльності.

14.06.2013 року за даним фактом СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440004284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування, зокрема, встановлено, що в період часу з червня по жовтень 2012 року засновником і директором ТОВ «Торговий дім «Емпірія» був ОСОБА_2.

У жовтні 2012 року службовими особами ТОВ «Торговий дім «Емпірія» до ДПІ у м. Сумах було подано Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) за вересень 2012 року, у якому відображено значне коригування податкових зобов'язань у взаємовідносинах з такими суб'єктами підприємницької діяльності як: ТОВ «Сорс-Інвест», ТОВ «Снабагро», ТОВ «Евертонбуд», ТОВ «НСТ Компані», ТОВ «Аккорд Агро», на суми ПДВ до 10 тис.грн.

З метою документального підтвердження податкової звітності з ПДВ ТОВ «Торговий дім «Емпірія», а також факту здійснення останнім фінансово-господарської діяльності і проведення розрахунків із вищевказаними контрагентами, призначено судово-економічну експертизу, яка знаходиться на виконанні у експертів НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області.

У ході проведення судово-економічної експертизи від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема, виписки руху по рахунку № 26004083000301 належного ТОВ «Торговий дім «Емпірія» в банку ПАТ «КБ Аксіома».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Емпірія» шляхом проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні у ПАТ «КБ «АКСІОМА», яке знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11 прим. 25, виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26004083000301, відкритому ТОВ «Торговий дім «Емпірія», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 25.06.2012 року по 31.12.2012 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - ТОВ «Торговий дім «Емпірія»; копії документів юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Емпірія» (код ЄДРПОУ 37186944) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Перелічені документи, отримані у ПАТ «КБ «АКСІОМА», можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26004083000301, відкритому ТОВ «Торговий дім «Емпірія», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 25.06.2012 року по 31.12.2012 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - ТОВ «Торговий дім «Емпірія»; копії документів юридичної справи ТОВ «Торговий дім «Емпірія» (код ЄДРПОУ 37186944) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у тому числі за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ «КБ «АКСІОМА», що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко