Court ruling № 45061521, 15.06.2015, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4190/15-к

Провадження № 1-кс/591/974/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми КЛИМЕНКО А.Я.

з участю секретаря - Сотник К.Ю.

слідчого Шимко А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Шимко А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке в подальшому уточнив та підтримав в судовому засіданні. Клопотання мотивував тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013200440006228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше не судимий ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, на початку 2013 року з метою протиправного збагачення, вирішив шляхом обману, систематично заволодівати коштами державного бюджету України.

Для прикриття цієї незаконної діяльності та досягнення злочинної мети, він створив у м.Суми фіктивне підприємство ТОВ «СУМИ-АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 38602356), начебто для виробництва сільськогосподарської продукції. Насправді ж, такий вид діяльності ОСОБА_1 було обрано для отримання можливості переведення підприємства на спеціальний режим оподаткування, з нульовою ставкою платника податку на додану вартість (далі ПДВ).

У подальшому ОСОБА_1 займатися виробництвом сільськогосподарської продукції не планував, основних засобів та робочої сили для цього не мав, маючи намір проводити фіктивні господарські операції з іншими юридичними особами, начебто з постачання їм цієї продукції. В результаті цих оборудок, підприємства контрагенти отримали б право на відшкодування державою ПДВ в розмірі 20% від загальних сум фіктивних поставок. Незаконно одержані від держави грошові кошти, ОСОБА_1 було вирішено розподіляти між співучасниками.

Підшукавши протягом квітня-жовтня 2013 року такі підприємства як: КТ «ОСОБА_2 І КОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕВАТОРА» (код ЄДРПОУ 00951652), ТОВ «АГРОТОРГ-ОЛІЯ» (код ЄДРПОУ 35996960), ПП «ЮГ ТРАНЗИТ ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38152209) та ТОВ «БЕРТА-ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 37698194), представники яких бажали спільно, за розробленою ним схемою проводити фіктивні операції начебто з постачання сільськогосподарської продукції та заволодівати бюджетними коштами, рівними сумі ПДВ, яка підлягала б відшкодуванню, ОСОБА_1 вступив з ними у попередню змову та з метою надання фіктивним операціям вигляду дійсних, уклав договори поставок сільгосппродукції та склав інші документи, що підтверджували їх проведення.

Діючи у такий спосіб, створивши фіктивне підприємство та проводячи безтоварні операції, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими слідством співучасниками, шляхом обману, протягом листопада-грудня 2013 року намагався заволодіти коштами державного бюджету України у вигляді відшкодування незаконно нарахованих сум ПДВ в розмірі 626135,25грн., що у понад 1091 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який діяв на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.

Проте виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, співучасники не змогли довести злочин до завершення, оскільки їх протиправні дії були виявлені правоохоронними органами, а незаконно нарахована сума ПДВ державою сплачена не була.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_1, останній вказав, що на розрахункові рахунки ТОВ «СУМИ-АГРОТРАНС», відкриті в ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», за безтоварними господарськими операціями, поступали грошові кошти від контрагентів, які він отримував готівкою та передавав невстановленим співучасникам.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по розрахунковому рахунку № 26009180500046, який відкритий у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» МФО 380537 за період часу з 28.03.2013 по 01.08.2014, що знаходяться у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27т.

Представник ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, щоСУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12013200440006228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою виявлення грошових коштів, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 27 т, згідно з положеннями п.5 ч.1ст.162 КПК Українивказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимко А.П. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», МФО 380537, що розташоване за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27т., документів, що містяться в банківській справі ТОВ «СУМИ-АГРОТРАНС» повязаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: чеків на зняття готівкових коштів, копій виписок (в паперовому та електронному вигляді) про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № 26009180500046, який відкритий у ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» та належить ТОВ «СУМИ-АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 38602356) за період часу з 28.03.2013 по 01.08.2014, заяви про відкриття вказаного розрахункового рахунку та банківської картки з підписом директора ТОВ «СУМИ-АГРОТРАНС» з наданням можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області Шимко А.П..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Я.КЛИМЕНКО