Court ruling № 45009651, 05.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19338/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Клочко О. Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

04.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Клочко О. Ю., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Удовиченком М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12014220000000671, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2014. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ "Банк Золоті Ворота" спільно з невстановленими особами, в період з 2011 по 2014 pоки, з ПАТ «Банк Золоті Ворота» (код ЄДРПОУ 20015529), МФО 351931, виводили кошти вкладників шляхом видачі значних обсягів готівкових коштів з кас, в тому числі наступним клієнтам банку: ТОВ «УКР ПРОМ ТОРГ» (код 38757779) в poзмipi 125 498, 7 тис. грн., ТОВ «АРКАДА - XXI» (код 38280945) в poзмipi 40 597, 0 тис. грн., ТОВ «ПФ Л1СНА» (код 35476385) в poзмipi 26 632, 5 тис. грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції, а також ПП «АЛЬФАТОРГ» (код 38432984) в poзмipi 19 560, 0 тис. грн. на iншi цілі, а також безпідставної видачі кредитів без перевірки фінансового стану позичальника та його родичів за зверненням третіх oci6, в тому числі кредити згідно договорів № 12 від 31.01.2011 на суму 500 000 доларів США на користь ОСОБА_4 за зверненням ОСОБА_5, № 231 від 26.12.2011 на суму 1 500 000 гривень на користь ОСОБА_6 за зверненням ОСОБА_5, № 152 від 21.08.2013 на суму 225 000 доларів США на користь ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_8, заборгованість по яким в подальшому не сплачувалась, що призвело до неплатоспроможності банку, введення тимчасової адміністрації та невидачі коштів вкладникам банку, в тому числі ОСОБА_9 у сумі 200 000 грн., які були перераховані на банківський рахунок останнього НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Золоті Ворота" за адресою м. Харків, пр. Леніна, 36 товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» згідно платіжного доручення № 498 від 04.09.2014, з призначенням платежу «надання фінансової допомоги згідно договору № 02/06- 13 від 02.06.2014 без ПДВ».

12.12.2014 до ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» направлено запит щодо надання інформації про укладені договори кредиту між КП «Жовтневе трамвайне Депо», КП «Салтівське трамвайне Депо», КП «Тролейбусне ДЕПО №2», КП «Тролейбусне ДЕПО №3», ХКП «Міськелектротранс» та вказаним банку, на який отримано відповідь про надання інформації та відповідних документів лише при наявності ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» (м. Київ, вул. Борисоглібська, 3) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Клочко Олені Юріївні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК (м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), та їхнє вилучення у копіях, а саме до: матеріалів кредитних справ по кредитним договорам між ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» та КП «Жовтневе трамвайне Депо» (ЄДРПОУ №37765988), КП «Салтівське трамвайне Депо» (ЄДРПОУ №37766028), КП «Тролейбусне ДЕПО №2» (ЄДРПОУ № 37766007), КП «Тролейбусне ДЕПО №3» (ЄДРПОУ №37765993), КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ №03359182), КСП «Харківгорліфт» (ЄДРПОУ №34754617), ХКП «Міськелектротранс» (ЄДРПОУ 03328623), банківських документів щодо сплати коштів по вказаним кредитним договорам, протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «Комерційний Банк «АКТИВ-БАНК» по видачі кредитів, висновків кредитних експертів, служби безпеки, відділу по роботі з заставним майном, документів щодо перевірки фінансового стану позичальників, договорів іпотеки та застави, оцінки заставного майна, чеків про отримання коштів згідно договорів кредиту, руху коштів по рахункам позичальників КП «Жовтневе трамвайне Депо», КП «Салтівське трамвайне Депо», КП «Тролейбусне ДЕПО №2», КП «Тролейбусне ДЕПО №3», КП «Шляхрембуд», КСП «Харківгорліфт», ХКП «Міськелектротранс» з 01.01.2009 по 05.06.2015, інформації щодо осіб, які погасили вказані кредити, матеріали їхніх юридичних справ по депозитним договорам, довідки про рух коштів за договорами депозитів осіб, що погасили кредити за вказані комунальні підприємства, за період з 01.01.2009 по 05.06.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/19338/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Клочко О. Ю.

Слідчий суддя І. В. Литвинова