Court ruling № 45009352, 03.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18432/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчук А.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №№ 26002138251980, 26003038251001, 26004438251978, 26008238251840, 26008338251643 відкритих ТОВ«СЕКВОЙЯ-СК» (код ЄДРПОУ 38000667, вул. Киргизька, 19, м. Харків) у ХФКБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО банку 350697, юридична адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130-а).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000004 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2014 років між ПАТ «Центренерго» та ТОВ «Востокенергоремонт» укладались договори на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання. 19.11.2014 службові особи ПАТ «Центренерго» отримали від ОСОБА_2 частину обумовленої раніше неправомірної вигоди в загальній сумі 865 тисяч 152 гривень в якості винагороди за укладення договорів з ТОВ «Спеценергомонтаж» (ЄДРПОУ 30346867) та ТОВ «Востокэнергоремонт» (ЄДРПОУ 31438136).

Встановлено, що ТОВ «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 31438136) мало поточний банківський рахунок № 2600630123462 відкритий в українській гривні 03.08.2010 у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК«АКТИВ-БАНК» (код ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» проведено виїмку в електронному вигляді руху коштів по банківському рахунку № 2600630123462, відкритому ТОВ «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ» з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Під час огляду документів, які містять відомості щодо руху коштів, встановлено, що ТОВ «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ» проводили розрахунки з рядом підприємств, серед яких є ТОВ «Констракшн Лайн» (код ЄДРПОУ 39161193, бул. Приморський, буд. № 10, кв. № 11, м. Одеса) за виконання певних робіт відповідно до укладених договорів.

Згідно з банківськими виписками на рахунок ТОВ «Секвойа-СК» протягом 2014 року від ТОВ «Востокенергоремонт» надійшло 2,6 млн. грн. за виконану роботу, від ТОВ «Спеценергомонтаж» - 786 тис. грн. За цей же період часу на рахунок ТОВ «Констракшн Лайн» від ТОВ «Востокенергоремонт» надійшло 666,5 тис. грн., від ТОВ «Спеценергомонтаж» - 20,2 млн. гривень.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_4 (директора ТОВ «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ») встановлено, що договори з ТОВ «Констракшн Лайн» та ТОВ «СЕКВОЙЯ-СК» йому на підпис приніс головний інженер ТОВ «ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ» ОСОБА_5

Допитаний, як свідок ОСОБА_5 показав, що йому взагалі не відомо підприємства ТОВ «Констракшн Лайн», ТОВ «СЕКВОЙЯ-СК» і їх директори.

ТОВ «СЕКВОЙЯ-СК» (код ЄДРПОУ 38000667, вул. Киргизька, 19, м. Харків) у ХФКБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО банку 350697, юридична адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130-а) має ряд відкритих рахунків, а саме: №№ 26002138251980, 26003038251001, 26004438251978, 26008238251840, 26008338251643

Таким чином, документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «СЕКВОЙЯ-СК», а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме - з'ясування обставин фактичного використання коштів, а також з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Представник ХФКБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФКБ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО банку 350697, юридична адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 130-а), що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія (дирекція) не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства.

А тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії (дирекція) є безпідставними, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко