Court ruling № 45009006, 11.06.2015, Obolonskyi District Court of Kyiv City

11.06.2015 Справа № 756/7469/15-к

№ 756/7469/15-к

№ 1-кс/756/988/15

У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жук М.В., при секретарі Борисевичі О.Ю., за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бут М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бут М.С. погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Бут М.С. за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050003101 від 02.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ «АЙДІАС ФЕКТОРІ» в період з 2014 року по 2015 рік фактичного здійснюючи фінансово господарську діяльність за адресою: м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 4-А,зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме ТОВ «ОКЕАНАПОЛІС» та ТОВ «ІНТЕРАТЛАНТІК» чим завдали тяжких наслідків інтересам держави та юридичних осіб.

Підставою до внесення клопотання стало те, що вищезазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв'язку з цим слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, а також прокурор про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Бут М.С., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Бут М.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, яка знаходиться за адресою: 08231, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34, відносно платників податків: ТОВ «АЙДІАС ФЕКТОРІ» (код ЄДРПОУ 32380894), ТОВ «ОКЕАНАПОЛІС» (код ЄДРПОУ 38075046) та ТОВ «ІНТЕРАТЛАНТІК» (код ЄДРПОУ 39534675) до оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій наступних документів, а саме: установчих та реєстраційних документів; облікову справу платника податків; договір про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками; уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками; коригуючи розрахунки, податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками; уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток; всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника; акти зустрічних звірок; акти камеральних перевірок; всі матеріали на підставі яких проводились перевірки; пояснень службових осіб, наданих до перевірок; податкових повідомлень-рішень, а також відомостей щодо оскарження податкових повідомлень-рішень; інформацію щодо листування з платником податків, оперативними підрозділами відносно зазначених платників податків (спрямованих запитів та отриманих відповідей) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Тимчасовий доступ надати шляхом надання можливості ознайомитися з оригіналами докуметів та зняття з них копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя