№ 44977567, 16.03.2012, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа № 2120/3414/12

ПОСТАНОВА

іменем України

16.03.2012 року Суддя Суворовського районного суд м. Херсона ОСОБА_1 за участю прокурора Короленко В.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Барфіс»у ХФ АТ «Брокбізнесбанк»м. Херсон, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Барфіс»у ХФ АТ «Брокбізнесбанк» м. Херсон, посилаючись на те, що в ході досудового слідства по справі встановлено, що що ПП «Барфіс»(юридична адреса підприємства: м.Херсон, вул. Белінського, 13) займається будівництвом, монтажем та встановленням збірних конструкцій та виготовленням каркасних конструкцій і покрівель. Наказом за № 2-к від 11.03.2011 на посаду директора підприємства призначено ОСОБА_3 Згідно інформації управління Пенсійного фонду України у м. Херсоні станом на листопад 2011 на підприємстві офіційно працевлаштовано 7 осіб разом з керівником.

Протягом 2011 року ПП «Барфіс»укладено 33 угоди на виконання будівельно-монтажних робіт, зокрема 08.07.2011 підприємством укладено договір підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт за № БТ-1П з ПП «БудТех». Відповідно до зазначеного договору ПП «Барфіс»мало виконати благоустрій фасаду будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Сенявіна, 3, протягом 60 днів, загальна вартість вказаного договору 258, 4 тис. грн.

Також встановлено, виконанням вказаної угоди займались наймані працівники ПП «Барфіс», які всупереч вимогам законодавства про працю офіційно працевлаштовані до підприємства не були.

Так, ОСОБА_3 будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора ПП «Барфіс»всупереч вимогам ст.43 Конституції України, ст.14, 30 Закону України «Про оплату праці»та п.1.1. «Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»затвердженої наказом затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58 допустив до виконання функціональних обовязків ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які без належного оформлення трудових відносин фактично працювали: ОСОБА_5 з червеня по жовтень 2011 року, ОСОБА_6 з липня по серпень 2011 року, ОСОБА_7 з липня по серпень 2011 року, ОСОБА_9 з вересня по грудень 2011 року, ОСОБА_8 з жовтня по грудень 2011 року, ОСОБА_4 з листопада 2010 по жовтень 2011 року.

Окрім того, в ході перевірки здійснено виїзд за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівельна, 3, де знаходиться цех по виготовленню металоконструкцій, який належить ПП «Барфіс»при проведенні перевірки зазначеного цеху встановлені ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які упродовж кількох місяців працюють у ПП «Барфіс»без оформлення трудових відносин.

За вказаним фактом прокуратурою Суворовського району м.Херсона порушено кримінальну справу № 530108-12 відносно директора ПП «Барфіс»ОСОБА_3, за фактом грубого порушення законодавства про працю, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що ПП «Барфіс»в особі директора ОСОБА_3, протягом 2010-2011 років здійснювало підрядні роботи по виконанню ремонтно-будівельних робіт на ПАК «Заря», за які на розрахунковий рахунок ПП «Барфіс»мали бути перераховані грошові кошти.

Відповідно до інформації, отриманої з ДПІ у м.Херсоні встановлено, що ПП «Барфіс»у Херсонській філії АТ «Брокбізнесбанк»у м.Херсоні відкрито розрахунковий рахунок № 26001154230301, на який мали надходити грошові кошти за фактично виконані роботи зазначеним підприємством.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що для проведення подальшого досудового слідства необхідно підтвердити факт того, що будівельні роботи на обєкті були виконані, в результаті чого на розрахунковий рахунок ПП «Барфіс»були перераховані грошові кошти, а також підтвердження показів неофіційно працевлаштованих працівників, які фактично виконували зазначені будівельні роботи за вказівкою директора зазначеного підприємства ОСОБА_3, враховуючи, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ця інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Розкрити банківську таємницю та дозволити проведення виїмки в ХФ АТ «Брокбізнесбанк»м. Херсон з адресою: м.Херсон, вул. Карла Маркса, 20 (код за ЄДРПОУ 22761165) роздруківки руху грошових коштів, із вказівкою контрагентів та призначенням платежів, за період часу з 01.01.2010 по 17.08.2011 року по розрахунковому рахунку № 26001154230301, відкритому ПП «Барфіс»(код ЄДРПОУ 35220087).

2. Організацію проведення виїмки доручити старшому слідчому прокуратури Суворовського району м.Херсона ОСОБА_2

3. Копію постанови направити прокурору Суворовського району м. Херсона.

Суддя:ОСОБА_1