Court ruling № 44959098, 14.07.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2014 Справа №607/10960/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001850 від 05 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 18 червня 2014 року близько 19.00 год. невідома особа, шляхом шахрайства під приводом купівлі стоматологічного обладнання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9456 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

За даним фактом 05 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014210010001850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на даний час працює на посаді головного інженера ТзОВ «ОСОБА_5К.» та в його функціональні обов'язки входить: технічне обслуговування виробництва, реклама та реалізація стоматологічного обладнання.

ТзОВ «ОСОБА_5К.» має свій особистий сайт у мережі Інтернет, а саме: http:www.satva.com.ua, на якому розміщується різна інформація щодо діяльності товариства та виготовленої продукції для реалізації. З початку червня 2014 року на першій сторінці зазначеного сайту було розміщено оголошення про новий вид стоматологічного обладнання зі знижками при реалізації. В даному оголошенні був зазначений, крім робочих телефонів, мобільний номер телефону ОСОБА_4 +380503772358.

18 червня 2014 року о 14 год. 29 хв. до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилася Романом із м. Києва, № сім-картки +380633170061. Останній повідомив, що його цікавить стоматологічне обладнання, його вартість та можливість термінової поставки. В телефонній розмові було обговорено деталі реалізації: вартість, термінова доставка, оплата у формі авансу в сумі до 10000 гривень, решту - при відвантаженні товару та оформленні необхідних документів. Після цього Роман запитав, на який рахунок необхідно перерахувати аванс, а тому ОСОБА_4 запропонував свій власний пенсійний рахунок 5168742068820665 та надіслав його CMC - повідомленням.

О 19 год. 07 хв. до ОСОБА_4 зателефонував з мобільного номера +380919343854 невідомий чоловік, який представився оператором ПАТ КБ «Приватбанк» з м. Дніпропетровськ, та повідомив, що хоче здійснити переказ коштів за стоматологічне обладнання. Останній попросив назвати номер рахунку та термін дії картки, після чого сказав, що переказ можна отримати в будь-якому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» чи банкоматі. Також незнайомець наголосив на тому, що ОСОБА_4 необхідно мати із собою і кредитну картку. Підійшовши до банкомату по вул. Злуки, 25 в м. Тернополі, потерпілий зателефонував до незнайомця та останній почав диктувати йому, що необхідно робити із карточками, проте згадати на даний час, які саме дії були вчинені, ОСОБА_4 не може.

Після проведення всіх операцій банкомат видав дві квитанції. Уважно вивчивши їх, ОСОБА_4 зрозумів, що його шахрайським шляхом обдурили, оскільки, згідно квитанцій, ним було перераховано невідомій особі грошові кошти: в сумі 1881 гривень з пенсійної картки та в сумі 7575 гривень з кредитної картки. Тоді, потерпілий одразу зателефонував на номер +380919343854, проте слухавку підняла дівчина, яка представилася оператором банку ОСОБА_6. ОСОБА_4 розповів їй про свою ситуацію та попросив перевірити стан рахунку. Через деякий час (о 20 год. 32 хв.) із номера +380567335040 потерпілому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що він має справу із шахраями, а рахунки запропонувала заблокувати. На думку ОСОБА_4, номер мобільного телефону +380919343854 автоматично налаштований на переадресацію на гарячу лінію ПАТ КБ «Приватбанк». Як повідомив ОСОБА_4, грошові кошти були переказані на рахунок №5211537435330704, який належить ОСОБА_7 та обслуговується ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7, та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», де знімалися грошові кошти з рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7М, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7, та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», де знімалися грошові кошти з рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про повний рух коштів по рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7, та відеоспостережнення з відділень і банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», де знімалися грошові кошти з рахунку № 5211537435330704, який належить ОСОБА_7, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.06.2014 року по 06.07.2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8