Court ruling № 44959080, 16.06.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2014 Справа №607/9326/14-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Вийванко О.М., при секретарі судового засідання Жара М.Т., за участю слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільського районуТопилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №42014210000000079 від 29 квітня 2014 року звернувсяслідчийв ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільського районуТопилко І.Б.

В судовому засіданні слідчийв ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль»в судове засідання не зявився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,29 квітня 2014 року в прокуратуру Тернопільської області надійшли матеріали УБОЗ УМВС України в Тернопільській області з приводу привласнення службовими особами ДП «Кременецьке лісове господарство» грошових коштів у сумі понад 1 млн. гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014210000000079 від 29 квітня 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Кременецький лісгосп» в період з 2012 року по теперішній час, організували злочинну схему розкрадання державних коштів шляхом укладення договорів на виконання лісозаготівельних, лісогосподарських та лісокультурних робіт на території лісового фонду Кременецького лісгоспу із TOB «Тарнобор», засновником якого є близькі родичі посадових осіб лісництв та апарату ДП «Кременецький лісгосп». На підставі фіктивних актів про виконання робіт ДП «Кременецький лісгосп» перераховувались грошові кошти на розрахункові рахунки TOB «Тарнобор», за виконання робіт, які TOB «Тарнобор» не виконувало в зв'язку із відсутністю матеріальної бази та трудових ресурсів. Отримані грошові кошти TOB «Тарнобор», шляхом конвертування у готівку, розподілялися між посадовими особами ДП «Кременецький лісгосп», чим спричинено шкоду ДП «Кременецький лісгосп» на суму понад 1 млн. гривень.

У зв'язку із необхідністю встановити яким чином ТОВ «Тарнобор» було використано кошти, отримані у ДП «Кременецьке лісове господарство» за період часу з 15 березня 2011 року по 31 травня 2014 року, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Тарнобор» (код ЄДРПОУ 37521659), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно отриманої відповіді на запит з Kpeмeнeцької ОДПІ ГУ Міндoxoдiв у Тернопільській області за вих. № 2429/18 від 05.06.2014 року слідує, що ТОВ «Тарнобор» має відкритий рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль» від 21.03.2011 року за № 26008326546, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Тарнобор» (код ЄДРПОУ 37521659), за № 26008326546, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» з моменту його відкриття 21.03.2011 року по 31.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль», що за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 380805, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з подальшим її вилученням.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Тарнобор» (код ЄДРПОУ 37521659), за № 26008326546, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільського районуТопилко І.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СВ прокурати Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ «Тарнобор» (код ЄДРПОУ 37521659), за № 26008326546, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль» з моменту його відкриття 21.03.2011 року по 31.05.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, найменувань операцій, документів на підставі яких знімались та перераховувались кошти, які зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль», що за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9, МФО 380805, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_2